1.董事會決議日期:110/05/07 2.股東會召開日期:110/06/10 3.股東會召開地點:台北市光復南路495號地下一樓大會議室(太平洋商務中心) 4.召集事由一、報告事項: 1.109年度營業報告 2.109年度監察人審查決算表冊報告 3.109年度員工及董監酬勞分配情形報告 4.其他報告事項 5.召集事由二、承認事項: 1.109年度營業報告書及財務報表案 2.109年度盈餘分配案 6.召集事由三、討論事項:無 7.召集事由四、選舉事項:補選董事案（新增議案） 8.召集事由五、其他議案:討論解除新任董事競業禁止之限制案（新增議案） 9.召集事由六、臨時動議:臨時動議 10.停止過戶起始日期:110/05/12 11.停止過戶截止日期:110/06/10 12.其他應敘明事項:依公司法第172-1條規定受理股東提案期間為110年5月4日至 110年5月13日止,受理提案處所:台中市豐原區復興路2號11樓，收件單位：財務部。
1.發生變動日期:110/05/03 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事 或自然人監察人）: 法人董事 3.舊任者職稱、姓名及簡歷:董事太聯投資股份有限公司（代表人:章啟明） 太平洋建設股份有限公司董事 4.新任者職稱、姓名及簡歷:無 5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:解任 6.異動原因:法人董事持股全數轉讓，當然解任 7.新任者選任時持股數:不適用 8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/05~111/06/04 9.新任生效日期:不適用 10.同任期董事變動比率:1/5 11.同任期獨立董事變動比率:不適用 12.同任期監察人變動比率:不適用 13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 14.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:110/03/25 2.公司名稱:太平洋建設股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由: 本公司股務室自110年3月25日起搬遷至:臺北市信義區光復南路495號6樓之6 股務專線:(02)2722-7686 股務傳真:(02)2722-7696 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:110/03/25 2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息 3.發放股利種類及金額:現金股利：154,800,000元(每股配發新台幣0.4元) 4.除權（息）交易日:110/06/29 5.最後過戶日:110/06/30 6.停止過戶起始日期:110/07/01 7.停止過戶截止日期:110/07/05 8.除權（息）基準日:110/07/05 9.其他應敘明事項:現金股利發放日為110/07/26
1.董事會決議日期:110/03/25 2.股東會召開日期:110/06/24 3.股東會召開地點:台北市信義路五段一號（台北國際會議中心102會議室） 4.召集事由一、報告事項: 1.109年度營業報告 2.109年度審計委員會審查報告 3.109年度盈餘分派現金股利情形報告 4.修正「道德行為準則」部分條文案報告 5.其他報告事項 5.召集事由二、承認事項: 1.109年度營業報告書及財務報表案 2.109年度盈餘分配案 6.召集事由三、討論事項:無 7.召集事由四、選舉事項:無 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:臨時動議 10.停止過戶起始日期:110/04/26 11.停止過戶截止日期:110/06/24 12.其他應敘明事項: 依公司法規定，自110年4月17日起至110年4月26日止受理股東提案申請 受理處所：本公司股務室（地址：台北市信義區光復南路495號6樓之6）
1. 董事會決議日期：110/03/25 2. 股利所屬年(季)度：109年 下半年 3. 股利所屬期間：109/07/01 至 109/12/31 4. 股東配發內容： (1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.40000000 (2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0 (3)資本公積發放之現金(元/股)：0 (4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：154,800,000 (5)盈餘轉增資配股(元/股)：0 (6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0 (7)資本公積轉增資配股(元/股)：0 (8)股東配股總股數(股)：0 5. 其他應敘明事項：無 6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/03/25 2.審計委員會通過財務報告日期:110/03/25 3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):109/01/01~109/12/31 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):2,949,552 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):906,555 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(23,556) 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):67,809 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):34,394 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(54,669) 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.15) 11.期末總資產(仟元):14,497,631 12.期末總負債(仟元):5,880,501 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):6,802,501 14.其他應敘明事項:無
1.董事會決議日期:110/03/18 2.發放股利種類及金額:擬分配現金股利新台幣61,405,283元(每股配發0.3元) 3.其他應敘明事項:本案經股東會決議盈餘分配後，擬授權董事會另訂除息基準日， 股東現金股利之分配計算至元為止
1.董事會決議日期:110/03/18 2.股東會召開日期:110/06/10 3.股東會召開地點:台北市光復南路495號地下一樓大會議室(太平洋商務中心) 4.召集事由一、報告事項: 1.109年度營業報告 2.109年度監察人審查決算表冊報告 3.109年度員工及董監酬勞分配情形報告 4.其他報告事項 5.召集事由二、承認事項: 1.109年度營業報告書及財務報表案 2.109年度盈餘分配案 6.召集事由三、討論事項:無 7.召集事由四、選舉事項:無 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:臨時動議 10.停止過戶起始日期:110/05/12 11.停止過戶截止日期:110/06/10 12.其他應敘明事項:依公司法第172-1條規定受理股東提案期間為110年5月4日至 110年5月13日止,受理提案處所:台中市豐原區復興路2號11樓，收件單位：財務部。
1.董事會決議日期或發生變動日期:109/12/17 2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理 3.舊任者姓名及簡歷:趙育培/太平洋建設股份有限公司董事會顧問 及太平洋建設股份有限公司沙巴分公司總經理 4.新任者姓名及簡歷:連錦（代理）/豐洋興業股份有限公司董事長 5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、 「退休」、「逝世」或「新任」）:新任 6.異動原因:董事會決議代理總經理案 7.新任生效日期:經母公司董事會討論決議後始生效 8.其他應敘明事項:無
