1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運 長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、研發主管、內部稽核主管或訴 訟及非訟代理人）:代理發言人 2.發生變動日期:107/11/13 3.舊任者姓名、級職及簡歷:吳一芳,太平洋建設(股)公司總經理室特助 4.新任者姓名、級職及簡歷:黃德馨,太平洋建設(股)公司財務部經理 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新 任」或「解任」）:退休 6.異動原因:退休 7.生效日期:107/11/13 8.其他應敘明事項:無
1.發生變動日期:107/11/06 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名及簡歷:俞葆森,本公司薪資報酬委員會委員 4.新任者姓名及簡歷:沈政雄先生,律師 5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任 6.異動原因:補行委任。 7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/06/16~108/06/15 8.新任生效日期:107/11/06 9.其他應敘明事項:原俞葆森委員辭任。
1.事實發生日:107/09/21 2.公司名稱:太平洋建設股份有限公司及香港太平洋控股有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司及子公司 4.相互持股比例:100% 5.發生緣由:因本公司於107年9月14日接獲子公司香港太控轉知北京太運於2018年9月 13日之來函，該函表示「依租賃合同6.2條定與北京君太太平洋百貨有限 公司續租履約」，完全不理會香港太控委託律師於2018年8月25日（107） 大成龍字第08006號函之意見。鑑於北京太運與君太太平洋百貨有限公司 之租約將於2018年9月26日到期，時間急迫，本公司責令子公司香港太控 就此事項立即回函重申立場，反對續租予君太百貨公司，並研擬相關處理 方案，包括但不限於採取一切司法途徑，以維護公司及全體股東權益。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:107/08/03 2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息 3.發放股利種類及金額:現金股利：58,050,000元(每股配發新台幣0.15元) 4.除權（息）交易日:107/10/18 5.最後過戶日:107/10/21 6.停止過戶起始日期:107/10/22 7.停止過戶截止日期:107/10/26 8.除權（息）基準日:107/10/26 9.其他應敘明事項:現金股利發放日為107/11/23
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運 長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、研發主管、內部稽核主管或訴 訟及非訟代理人）:執行副總經理 2.發生變動日期:107/07/20 3.舊任者姓名、級職及簡歷:孫永宏/豐洋興業股份有限公司執行副總經理 4.新任者姓名、級職及簡歷:無 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新 任」或「解任」）:解任 6.異動原因:董事會解任 7.生效日期:107/05/31 8.其他應敘明事項:無
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:107/07/20 2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息 3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣40,936,855元(每股配發0.2元) 4.除權（息）交易日:107/10/12 5.最後過戶日:107/10/15 6.停止過戶起始日期:107/10/16 7.停止過戶截止日期:107/10/20 8.除權（息）基準日:107/10/20 9.其他應敘明事項:現金股利發放日為107/11/15
1.事實發生日:107/07/13 2.公司名稱:太平洋建設股份有限公司及香港太平洋控股有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司及子公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:因本公司屢接獲股東陳情，並在本年度（１０７年度）公司股東會反應是否 有前任董事疑有違背忠實職務，致公司受有相關損害之虞，另本公司相關子公司亦已遭 司法機關函詢調查，本公司前亦責令相關子公司提供相關資料，以配合相關調查程序。 為維護全體股東及公司權益，本公司暨相關子公司本公司治理精神依法向司法機關正式 提出告訴，盼由司法偵查，盡速釐清真相，以釋股東疑慮。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無
1.股東常會日期:107/06/15 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 通過承認106年度盈餘分配案：每股配發現金股利0.15元 3.重要決議事項二、章程修訂:通過修正「公司章程」部分條文案 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認106年度營業報告書及財務報表案 5.重要決議事項四、董監事選舉:無 6.重要決議事項五、其他事項:無 7.其他應敘明事項:無
1.股東常會日期:107/06/08 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認106年度盈餘分配案 3.重要決議事項二、章程修訂:無 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認106年度營業報告書及財務報表案 5.重要決議事項四、董監事選舉:無 6.重要決議事項五、其他事項:無 7.其他應敘明事項:無
1.董事會決議日期或發生變動日期:107/04/17 2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長 3.舊任者姓名及簡歷:章啟明先生/本公司董事長 4.新任者姓名及簡歷:柳逸義先生/本公司副董事長 5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、 「退休」、「逝世」或「新任」）:辭職及新任 6.異動原因: 章啟明先生辭職書：本人自進入本公司服務以來，歷經房地產景氣數次盛衰、亞洲 金融風暴、SOGO經營權爭議，迄今終使本公司重新步入正軌，階段性任務順利完成。 為使本公司開創下一階段的新局，並圓滿解決北京太運公司股東墊款之問題，本人決 定自今日起辭去本公司董事長職務，由董事會另選專人以客觀的思維及態度賡續辦理 ，而本人亦將繼續於董事會以董事身分與章民強、章啟光等董事，善盡職責共同為 本公司全體股東之最佳權益繼續努力。 7.新任生效日期:107/04/17 8.其他應敘明事項:無。
