重大消息

  1.發生變動日期:106/03/14 2.法人名稱:富禾國際投資有限公司。 3.舊任者姓名及簡歷:吳秋萍/本公司法人監察人代表人。 4.新任者姓名及簡歷:劉慧君/圓平法律事務所主持律師。 5.異動原因:法人監察人改派代表人。 6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:105/06/16~108/06/15 7.新任生效日期:106/03/14 8.其他應敘明事項:無。

  1.董事會決議日期:106/03/13 2.發放股利種類及金額:擬分配現金股利新台幣12,780,655元(每股配發1.2780655元) 3.其他應敘明事項:本案經股東會決議盈餘分配後，擬授權董事會另訂除息基準日， 股東現金股利之分配計算至元為止。

  1.發生變動日期:106/03/13 2.法人名稱:豐洋興業股份有限公司 3.舊任者姓名及簡歷: 柳逸義/豐洋興業股份有限公司董事 雷 倩/豐洋興業股份有限公司董事 馬鴻榮/豐洋興業股份有限公司董事 葉靜芳/太平洋建設股份有限公司高級專員 4.新任者姓名及簡歷:待法人董事改派代表人 5.異動原因:辭任 6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:104/06/05至107/06/04 7.新任生效日期:待改派 8.其他應敘明事項:無

  1.董事會決議日期:106/03/13 2.股東會召開日期:106/06/05 3.股東會召開地點:屏東市中正路72號7樓文化教室 4.召集事由一、報告事項: 1.105年度營業報告 2.105年度監察人查核決算表冊報告 3.105年度員工酬勞分配情形報告 5.召集事由二、承認事項: 1.105年度營業報告書及財務報表案 2.105年度盈餘分配案 6.召集事由三、討論事項: 1.修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案 7.召集事由四、選舉事項:無 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:106/05/07 11.停止過戶截止日期:106/06/05 12.其他應敘明事項:依公司法第172-1條規定受理股東提案期間為106年4月29日 至106年5月8日止,受理提案處所-屏東市中正路72號7樓會計室。

  1.發生變動日期:106/03/01 2.功能性委員會名稱:薪酬委員會 3.舊任者姓名及簡歷:顏南全，本公司薪酬委員會委員 4.新任者姓名及簡歷:另行委任 5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 辭職 6.異動原因:個人健康因素 7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/06/16~108/06/15 8.新任生效日期:不適用 9.其他應敘明事項:辭職生效日106年3月1日

  1.發生變動日期:106/03/01 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事 或自然人監察人）:獨立董事 3.舊任者職稱、姓名及簡歷:顏南全，本公司獨立董事 4.新任者職稱、姓名及簡歷:另行補選 5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 辭職 6.異動原因:個人健康因素 7.新任者選任時持股數:不適用 8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/06/16~108/06/15 9.新任生效日期:不適用 10.同任期董事變動比率:1/9 11.同任期獨立董事變動比率:1/2 12.同任期監察人變動比率:不適用 13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 14.其他應敘明事項:辭職生效日106/03/01

  1.法律事件之當事人:本公司董事長章啟明。 2.法律事件之法院名稱或處分機關:臺灣高等法院。 3.法律事件之相關文書案號:臺灣高等法院99金上重更(一)字第4號。 4.事實發生日:105/12/27 5.發生原委(含爭訟標的): 判決主文撤銷原判決關於背信、違反證交法、商業會計法等無罪之認定，將本公司 負責人就本公司民國九十一年間與太百公司的短期資金融通背信部分判決無罪，並 無掏空之情事，但因會計科目登載不實而分別處有期徒刑四至六月刑期，均得易科 罰金。 判決主文如下: 原判決關於章民強、章啟光、章啟明部分均撤銷。 章民強共同連續犯九十三年四月二十八日修正前證券交易法第一百七十四條第一項 第五款之虛偽記載罪，處有期徒刑捌月，併科罰金新臺幣壹佰陸拾萬元，減為有期 徒刑肆月，併科罰金新臺幣捌拾萬元，有期徒刑如易科罰金，以銀元參佰元即新台 幣玖佰元折算壹日，罰金如易服勞役，以罰金總額與陸個月之日數比例折算。 章啟光共同連續犯九十三年四月二十八日修正前證券交易法第一百七十四條第一項 第五款之虛偽記載罪，處有期徒刑壹年，併科罰金新臺幣貳佰萬元，減為有期徒刑 陸月，併科罰金新臺幣壹佰萬元，有期徒刑如易科罰金，以銀元參佰元即新台幣玖 佰元折算壹日，罰金如易服勞役，以罰金總額與陸個月之日數比例折算。 章啟明共同連續犯九十三年四月二十八日修正前證券交易法第一百七十四條第一項 第五款之虛偽記載罪，處有期徒刑拾月，併科罰金新臺幣壹佰捌拾萬元，減為有期 徒刑伍月，併科罰金新臺幣玖拾萬元，有期徒刑如易科罰金，以銀元參佰元即新台 幣玖佰元折算壹日，罰金如易服勞役，以罰金總額與陸個月之日數比例折算。 太平洋建設股份有限公司因章民強、章啟光、章啟明涉犯違反證券交易法等案件之 利得不予沒收。 其他上訴駁回（即李恆隆、賴永吉被訴行使業務登載不實文書及使公務員登載不實 文書部分）。 遠東百貨股份有限公司、百鼎投資股份有限公司、百揚投資股份有限公司、遠百亞 太開發股份有限公司、遠百新世紀開發股份有限公司、亞東百貨股份有限公司、遠 鼎投資股份有限公司、開元國際投資股份有限公司、鼎元國際投資股份有限公司、 大聚化學纖維股份有限公司、遠通投資股份有限公司因李恆隆、賴永吉涉犯行使業 務登載不實文書等案件之利得均不予沒收。 6.處理過程:本案判決尚未確定，後續程序將依法辦理。台灣高等法院判決之結果， 目前不符合公司法第30條之規定，對本公司財務業務並無影響。 7.對公司財務業務影響及預估影響金額:目前本公司財務及業務一切營運正常。 8.因應措施及改善情形:本公司負責人等將依法辦理後續程序。 9.其他應敘明事項:無

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）: 新北市萬里區翡翠路1-1號建物(萬里段473建號) 2.事實發生日:105/12/20~105/12/20 3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額: 交易單位數量:9017.46平方公尺,折合2727.78坪 每單位價格:新台幣18,330元/坪 交易總金額:新台幣5000萬元 4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關 係人者，得免揭露其姓名）: 交易相對人:太福育樂股份有限公司 與公司之關係:本公司採權益法評價之轉投資公司 5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之 所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期 及移轉金額: 原因:該建物座落於本公司土地上,本公司配合該區域整體開發所需 前次移轉之所有權人:本公司 與公司及交易相對人之關係:本公司 前次移轉日期:86年12月23日 前次移轉金額:新台幣4億2000萬元 6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係 人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明 認列情形）: 不適用 8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定 事項: 依買賣契約書約定 9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及 決策單位: 交易之決定方式:議價 價格決定之參考依據:估價報告書 決策單位:本公司董事會 10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額: 國泰不動產估價師聯合事務所 估價金額:新台幣55,237,545元 11.專業估價師姓名: 吳明威 12.專業估價師開業證書字號: (105)北市估字第000227號 13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否 14.是否尚未取得估價報告:否 15.尚未取得估價報告之原因:不適用 16.與交易金額比較有重大差異原因及會計師意見:不適用 17.經紀人及經紀費用:無 18.取得或處分之具體目的或用途: 該建物座落於本公司持有之土地上,取得建物後有利未來翡翠灣地區整體開發 19.本次交易表示異議之董事之意見:無 20.本次交易為關係人交易:是 21.董事會通過日期:民國105年12月20日 22.監察人承認或審計委員會同意日期:民國105年12月20日 23.本次交易係向關係人取得不動產:是 24.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十五條規定 評估之價格:51,100,000元 25.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十六條規 [...]

  1.法律事件之當事人:本公司董事長章啟明。 2.法律事件之法院名稱或處分機關:臺灣高等法院。 3.法律事件之相關文書案號:臺灣高等法院99年度金上重更一字第4號。 4.事實發生日:105/12/15 5.發生原委(含爭訟標的): 本公司負責人等今聆聽臺灣高等法院判決，主文撤銷原判決關於背信、違反證交法、 商業會計法等無罪之認定，將本公司負責人就本公司民國九十一年間與太百公司的短 期資金融通背信部分判決無罪，並無掏空之情事，但因會計科目登載不實而分別處有 期徒刑四至六月刑期，均得易科罰金。 6.處理過程: 本案判決尚未確定，本公司負責人等將於收到判決書後，再決定是否提出上訴，台灣 高等法院判決之結果，目前不符合公司法第30條之規定，對本公司財務業務並無影響 7.對公司財務業務影響及預估影響金額:目前本公司財務及業務一切營運正常。 8.因應措施及改善情形:本公司負責人俟收受判決書後，再決定是否提起上訴。 9.其他應敘明事項:無。

  1.董事會決議日期或發生變動日期:105/12/01 2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理 3.舊任者姓名及簡歷:孫永宏/豐洋興業股份有限公司執行副總 4.新任者姓名及簡歷:待董事會另行聘任 5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、 「退休」、「逝世」或「新任」）:職務調整 6.異動原因:職務調整 7.新任生效日期:105/12/01 8.其他應敘明事項:無