重大消息

  1.董事會決議日期或發生變動日期:105/11/21 2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長 3.舊任者姓名及簡歷:章啟正/豐洋興業股份有限公司董事 4.新任者姓名及簡歷:章啟明/太平洋建設股份有限公司董事長 5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、 「退休」、「逝世」或「新任」）:新任 6.異動原因:法人董事改派代表人,經董事會重新推選 7.新任生效日期:105/11/21 8.其他應敘明事項:無

  1.發生變動日期:105/11/04 2.法人名稱:豐洋興業股份有限公司 3.舊任者姓名及簡歷: 章啟正/豐洋興業股份有限公司董事 孫永宏/豐洋興業股份有限公司執行副總 涂福來/太崇興業股份有限公司董事長 徐元正/豐洋興業股份有限公司總經理 余桂枝/太崇興業股份有限公司副總經理 章詩恩/豐洋興業股份有限公司經理 4.新任者姓名及簡歷: 章克勤/太平洋房屋仲介股份有限公司董事 柳逸義/豐洋興業股份有限公司董事 雷 倩/豐洋興業股份有限公司董事 馬鴻榮/豐洋興業股份有限公司董事 陳清暉/太平洋建設股份有限公司副總經理 葉靜芳/太平洋建設股份有限公司高級專員 5.異動原因:法人董事改派代表人 6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:104/06/05至107/06/04 7.新任生效日期:105/11/04 8.其他應敘明事項:董事變動達三分之一

  1.股東臨時會日期:105/10/25 2.重要決議事項:通過本公司特別公積轉列盈餘案 3.其他應敘明事項:無

  1.董事會決議日期:105/10/07 2.股東臨時會召開日期:105/10/25 3.股東臨時會召開地點:屏東市中正路72號7樓文化教室 4.召集事由一、報告事項:無 5.召集事由二、承認事項:無 6.召集事由三、討論事項: (1)擬討論本公司特別公積轉列盈餘案 7.召集事由四、選舉事項:無 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:105/10/11 11.停止過戶截止日期:105/10/25 12.其他應敘明事項:無

  1.發生變動日期:105/09/01 2.法人名稱:大帝興業股份有限公司 3.舊任者姓名及簡歷:田昭勝/大帝興業股份有限公司董事 4.新任者姓名及簡歷:許澤華/大禾工程技術顧問有限公司董事長 5.異動原因:法人董事改派代表人 6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:104/06/05至107/06/04 7.新任生效日期:105/09/02 8.其他應敘明事項:無

  1.董事會、股東會決議或公司決定日期:105/08/15 2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息 3.發放股利種類及金額: (1)股票股利:新台幣44,008,040元(每股配發0.21969548元) (2)現金股利:新台幣40,597,266元(每股配發0.202668元) 4.除權（息）交易日:105/10/13 5.最後過戶日:105/10/14 6.停止過戶起始日期:105/10/15 7.停止過戶截止日期:105/10/19 8.除權（息）基準日:105/10/19 9.其他應敘明事項: (1)現金股利發放日為105/11/23 (2)增資新股發放日俟呈奉主管機關核准變更登記後，授權董事長訂定之

  1.董事會或股東會決議日期:105/08/15 2.原發放股利種類及金額: (1)股票股利：新台幣44,008,040元(每股配發0.21680299元) (2)現金股利：新台幣40,597,266元(每股配發0.2元) 3.變更後發放股利種類及金額: (1)股票股利:新台幣44,008,040元(每股配發0.21969548元) (2)現金股利:新台幣40,597,266元(每股配發0.202668元) 4.變更原因:因買回股份，致影響流通在外普通股股數，原配股(息)率因此發生變動 業經105/08/15董事會決議通過。 5.其他應敘明事項:無

  1.董事會、股東會決議或公司決定日期:105/08/04 2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息 3.發放股利種類及金額:現金股利：77,400,000元(每股配發新台幣0.2元) 4.除權（息）交易日:105/10/20 5.最後過戶日:105/10/23 6.停止過戶起始日期:105/10/24 7.停止過戶截止日期:105/10/28 8.除權（息）基準日:105/10/28 9.其他應敘明事項:現金股利發放日為105/11/25

  1.董事會決議日:105/06/23 2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:徐元正總經理 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業項目相同或類似之公司經營行為 4.許可從事競業行為之期間:任職期間 5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:全體出席董事無異議照案通過 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱 （非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無

  1.董事會決議日期或發生變動日期:105/06/23 2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理 3.舊任者姓名及簡歷:徐元正(豐洋興業股份有限公司總經理) 4.新任者姓名及簡歷:徐元正(豐洋興業股份有限公司總經理) 5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、 「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿 6.異動原因:任期屆滿重新聘任 7.新任生效日期:105/06/23 8.其他應敘明事項:無