1.股東常會日期:105/06/08 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認104年度盈餘分配案 3.重要決議事項二、章程修訂:通過修正「公司章程」部分條文案 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認104年度營業報告書及財務報表案 5.重要決議事項四、董監事選舉:通過選舉本公司第十屆董事及監察人案 新任董事當選名單如下： 太平洋建設股份有限公司代表人：章民強 太平洋建設股份有限公司代表人：柳逸義 太平洋建設股份有限公司代表人：雷倩 太平洋建設股份有限公司代表人：馬鴻榮 太平洋崇光百貨股份有限公司代表人:杜金森 新任監察人當選名單如下: 金維爾科技股份有限公司代表人：章啟明 6.重要決議事項五、其他事項: 1.通過104年度盈餘轉增資發行新股案 2.通過解除新任董事競業禁止案 7.其他應敘明事項:無
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:105/06/07 2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息 3.發放股利種類及金額:配發現金股利，計新台幣18,474,404元(每股配發1.8474404元) 4.除權（息）交易日:105/06/08 5.最後過戶日:105/06/13 6.停止過戶起始日期:105/06/14 7.停止過戶截止日期:105/06/18 8.除權（息）基準日:105/06/18 9.其他應敘明事項:現金股利發放日為105/06/24
1.股東常會日期:105/06/07 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認104年度盈餘分配案 3.重要決議事項二、章程修訂:通過修正「公司章程」部分條文案 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認104年度營業報告書及財務報表案 5.重要決議事項四、董監事選舉:無 6.重要決議事項五、其他事項:無 7.其他應敘明事項:無
1.董事會決議日期:105/05/20 2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞: 太平洋建設股份有限公司105年度第1次有擔保普通公司債。 3.發行總額:新台幣參億元整。 4.每張面額:新台幣壹佰萬元整。 5.發行價格:於發行日依票面金額十足發行。 6.發行期間:五年期。 7.發行利率:採固定年利率1.15%。 8.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:金融機構保證。 9.募得價款之用途及運用計畫:為改善財務結構、償還銀行借款及充實營運資金。 10.承銷方式:委託證券商以洽商銷售方式對外公開承銷予專業投資人。 11.公司債受託人:日盛國際商業銀行股份有限公司。 12.承銷或代銷機構:合作金庫證券股份有限公司。 13.發行保證人:合作金庫商業銀行股份有限公司。 14.代理還本付息機構:合作金庫商業銀行股份有限公司忠孝分行。 15.簽證機構:無，採無實體發行。 16.能轉換股份者，其轉換辦法:無。 17.賣回條件:無。 18.買回條件:無。 19.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:無。 20. 附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:無。 21. 其他應敘明事項:本次發行條件如有變更，連同其他發行事宜、相關機構之選擇， 授權董事長依市場狀況決行之，並授權董事長代表本公司簽署一切有關發行本公司債 所需之契約及文件，
1.事實發生日:105/05/12 2.公司名稱:太平洋建設股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.傳播媒體名稱:經濟日報 6.報導內容:太設推新案總銷8億...超過2億元獲利... 7.發生緣由:相關資訊係媒體自行推估 8.因應措施:有關本公司財務及業務資訊請依公開資訊觀測站公告為準。 9.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:105/05/09 2.公司名稱:太平洋建設股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.傳播媒體名稱:工商時報(5月7日) 6.報導內容:太設雙喜今年獲利可望倍增 7.發生緣由:相關資訊係媒體自行推估 8.因應措施:有關本公司財務及業務資訊請依公開資訊觀測站公告為準。 9.其他應敘明事項:無
1.董事會決議日期:105/04/06 2.增資資金來源:盈餘轉增資 3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):4,400,804股 4.每股面額:10元 5.發行總金額:新台幣44,008,040元 6.發行價格:不適用 7.員工認購股數或配發金額:不適用 8.公開銷售股數:不適用 9.原股東認購或無償配發比例:原股東每仟股無償配發21.680299股 10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:配發不足一股之畸零股,股東得自停止過戶日起 五日內自行拼湊，逾期併湊或拼湊不足一股之畸零股，按面額折付現金計算至元為止， 並授權董事長洽特定人按面額承購之 11.本次發行新股之權利義務:與原已發行股份相同 12.本次增資資金用途:營運需求 13.其他應敘明事項:無
1.董事會決議日期:105/04/06 2.發放股利種類及金額: (1)擬配發股票股利：新台幣44,008,040元(每股配發0.21680299元) (2)擬配發現金股利：新台幣40,597,266元(每股配發0.2元) 3.其他應敘明事項: 本案經股東會決議盈餘分配後，擬授權董事會另訂除權、除息基準日，股東現金股利之 分配計算至元為止。
1.董事會決議日期:105/04/06 2.股東會召開日期:105/06/08 3.股東會召開地點:台中市豐原區復興路2號太平洋百貨9樓教室 4.召集事由: (一)討論事項 修正「公司章程」部分條文案 (二)報告事項 1.104年度營業報告 2.監察人審查104年度決算表冊報告 3.104年度員工及董監酬勞分配情形報告 4.其他報告事項 (三)承認事項 1.104年度營業報告書及財務報表案 2.104年度盈餘分配案 (四)討論及選舉事項 1.討論104年度盈餘轉增資發行新股案 2.選舉本公司第十屆董事、監察人案 3.討論解除新任董事競業禁止案 (五)臨時動議 5.停止過戶起始日期:105/05/10 6.停止過戶截止日期:105/06/08 7.其他應敘明事項:依公司法第172-1條規定受理股東提案期間為105年5月2日至 105年5月11日止,受理提案處所-台中市豐原區復興路2號11樓，收件單位：財務部。
1.事實發生日:105/03/25 2.公司名稱:太平洋建設(股)公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.傳播媒體名稱:不適用 6.報導內容:不適用 7.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號令辦理。 8.因應措施:不適用 9.其他應敘明事項: 本公司董事會決議通過104年度員工酬勞及董事、監察人酬勞金額及發放方式: (1)員工酬勞金額:新台幣3,695,000元。 (2)董事及監察人酬勞金額:新台幣3,695,000元。 (3)上述金額全數以現金發放。 以上決議數與104年度認列之費用金額差異，調整於105年度: 員工酬勞及董事、監察人酬勞各增加金額新台幣1,082,000元
