重大消息

  1. 董事會決議日期：2016/03/25 2. 股東配發內容： 　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.20000000 　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0 　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：77,400,000 　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0 　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0 　(6)股東配股總股數(股)：0 3. 其他應敘明事項：無 4. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

  1.董事會決議日期:105/03/25 2.股東會召開日期:105/06/16 3.股東會召開地點:新北市萬里區海景路一號(太平洋海灣會館迎曦廳) 4.召集事由: (一)討論事項 修正「公司章程」部分條文案 (二)報告事項 1.104年度營業報告 2.104年度監察人審查決算表冊報告 3.104年度員工及董監酬勞報告 4.訂定「企業社會責任實務守則」報告 5.其他報告事項 (三)承認事項 1.104年度營業報告書及財務報表案 2.104年度盈餘分配案 (四)選舉暨其他討論事項 1.改選董事及監察人案 2.解除董事競業禁止之限制案 (五)臨時動議 5.停止過戶起始日期:105/04/18 6.停止過戶截止日期:105/06/16 7.其他應敘明事項: 依公司法規定，自105年4月11日起至105年4月21日止受理股東提名及提案申請。 受理處所：本公司股務部（地址：台北市大安區忠孝東路四段285號6樓）

  1.董事會決議日期:105/03/02 2.發放股利種類及金額:擬分配現金股利新台幣18,474,404元(每股配發1.8474404元)。 3.其他應敘明事項:本案經股東會決議盈餘分配後，擬授權董事會另訂除息基準日，股東 現金股利之分配計算至元為止。

  1.董事會決議日期:105/03/02 2.股東會召開日期:105/06/07 3.股東會召開地點:屏東市中正路72號7樓文化教室 4.召集事由:召開一○五年股東常會議事內容如下： (一)討論事項 1.修正「公司章程」部分條文案。 (二)報告事項 1.104年度營業報告。 2.104年度監察人查核決算表冊報告。 3.104年度員工酬勞分配情形報告。 (三)承認事項 1.104年度營業報告書及財務報表案。 2.104年度盈餘分配案。 (四)臨時動議 5.停止過戶起始日期:105/05/09 6.停止過戶截止日期:105/06/07 7.其他應敘明事項:依公司法第172-1條規定受理股東提案期間為105年5月2日 至105年5月11日,受理提案處所-屏東市中正路72號7樓會計室。

  1.董事會決議日期或發生變動日期:104/11/11 2.舊任者姓名及簡歷:不適用 3.新任者姓名及簡歷:泉源國際開發股份有限公司 4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）: 新任 5.異動原因:新任 6.新任生效日期:104/11/11 7.其他應敘明事項:泉源國際開發股份有限公司指派代表人為柳逸義先生

  1.發生變動日期:104/10/15 2.法人名稱:泉源國際開發股份有限公司。 3.舊任者姓名及簡歷:盧阿水/泉源國際開發股份有限公司董事長。 4.新任者姓名及簡歷:柳逸義/富樂媒體科技股份有限公司董事長。 5.異動原因:法人董事改派代表人。 6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:102/06/18~105/06/17 7.新任生效日期:104/10/15 8.其他應敘明事項:無。

  1.董事會、股東會決議或公司決定日期:104/10/12 2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息 3.發放股利種類及金額: (1)現金股利:新台幣39,215,543元(每股配發0.2元) (2)股票股利:新台幣69,086,040元(每股配發0.352340098元) 4.除權（息）交易日:104/10/13 5.最後過戶日:104/10/14 6.停止過戶起始日期:104/10/15 7.停止過戶截止日期:104/10/19 8.除權（息）基準日:104/10/19 9.其他應敘明事項: (1)現金股利發放日為104/11/19。 (2)增資新股發放日俟呈奉主管機關核准變更登記後，授權董事長訂定之。

  1.事實發生日:104/10/07 2.公司名稱:太平洋建設股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.傳播媒體名稱:不適用 6.報導內容:不適用 7.發生緣由:本公司公司債原103年第2季起公告運用情形季報表預定與實際支用金額， 申報貨幣單位應為「仟元」誤植為「元」。 8.因應措施:重新上傳公開資訊觀測站 9.其他應敘明事項:無

  1.董事會、股東會決議或公司決定日期:104/08/10 2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息 3.發放股利種類及金額:現金股利：154,800,000元(每股配發新台幣0.4元) 4.除權（息）交易日:104/10/22 5.最後過戶日:104/10/25 6.停止過戶起始日期:104/10/26 7.停止過戶截止日期:104/10/30 8.除權（息）基準日:104/10/30 9.其他應敘明事項:現金股利發放日為104/11/27

  1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運 長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、研發主管、內部稽核主管或訴 訟及非訟代理人）:財務及會計主管 2.發生變動日期:104/07/17 3.舊任者姓名、級職及簡歷:陳永川副總經理/豐洋興業股份有限公司副總經理 4.新任者姓名、級職及簡歷:尤適沛經理/豐洋興業股份有限公司經理 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新 任」或「解任」）:退休 6.異動原因:退休 7.生效日期:104/08/31 8.其他應敘明事項:新任者依母公司「對子公司之監理作業辦法」規定， 經母公司董事會(預計104年8月7日）同意後生效。