重大消息

  1.發生變動日期:104/06/18 2.法人名稱:興龍投資(股)公司。 3.舊任者姓名及簡歷:陳永川先生/興龍投資(股)公司代表人。 4.新任者姓名及簡歷:吳秋萍小姐/興龍投資(股)公司代表人。 5.異動原因:法人監察人改派代表人。 6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:102/06/18~105/06/17 7.新任生效日期:104/06/18 8.其他應敘明事項:無。

  1.股東常會日期:104/06/17 2.重要決議事項: (1)通過承認103年度營業報告書及財務報表案。 (2)通過承認103年度盈餘分配案：每股配發現金股利0.4元。 (3)通過修正「公司章程」部分條文案。 (4)通過修正「股東會議事規則」部分條文案。 3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是 4.其他應敘明事項:無

  1.董事會、股東會決議或公司決定日期:104/06/12 2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息 3.發放股利種類及金額:配發現金股利，計新台幣27,054,328元(每股配發2.7054元) 4.除權（息）交易日:104/06/15 5.最後過戶日:104/06/16 6.停止過戶起始日期:104/06/17 7.停止過戶截止日期:104/06/21 8.除權（息）基準日:104/06/21 9.其他應敘明事項:現金股利發放日為104/06/25

  1.股東常會日期:104/06/05 2.重要決議事項: 一、通過承認103年度營業報告書及財務報表案 二、通過承認103年度盈餘分配案 三、通過103年度盈餘轉增資發行新股案 3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是 4.其他應敘明事項:無

  1.發生變動日期:104/06/04 2.舊任者姓名及簡歷: 監察人-陳永川 簡歷:太平洋建設股份有限公司監察人 監察人-蕭蔡美純 簡歷:屏榮高級中學 3.新任者姓名及簡歷: 監察人-尤適沛 簡歷:中原大學國貿系 監察人-蕭蔡美純 簡歷:屏榮高級中學 4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿 5.異動原因:任期屆滿,全面改選 6.新任監察人選任時持股數: 監察人-尤適沛 0股 監察人-蕭蔡美純 0股 7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:101/06/01~104/05/31 8.新任生效日期:104/06/05 9.同任期監察人變動比率:屆期改選,不適用 10.其他應敘明事項:無

  1.股東會決議日:104/06/04 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)董事-豐洋興業股份有限公司及其代表人:章啟正 (2)董事-豐洋興業股份有限公司及其代表人:章民強 (3)董事-豐洋興業股份有限公司及其代表人:章啟明 (4)董事-豐洋興業股份有限公司及其代表人:徐元正 (5)董事-豐洋興業股份有限公司及其代表人:孫永宏 3.許可從事競業行為之項目:投資或經營與本公司營業範圍相同或類似產品之業務 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 依公司法第209條規定「董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為， 應對股東會說明其行為之重要內容，並取得其許可。」 決議:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱 （非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無

  1.發生變動日期:104/06/04 2.舊任者姓名及簡歷: 董事-豐洋興業股份有限公司代表人:章啟正 簡歷:豐洋興業股份有限公司董事 董事-豐洋興業股份有限公司代表人:章啟明 簡歷:豐洋興業股份有限公司董事 董事-豐洋興業股份有限公司代表人:章民強 簡歷:豐洋興業股份有限公司董事長 董事-豐洋興業股份有限公司代表人:孫永宏 簡歷:豐洋興業股份有限公司執行副總 董事-豐洋興業股份有限公司代表人:涂福來 簡歷:太崇興業股份有限公司董事長 董事-豐洋興業股份有限公司代表人:徐元正 簡歷:豐洋興業股份有限公司總經理 董事-豐洋興業股份有限公司代表人:余桂枝 簡歷:太崇興業股份有限公司副總經理 董事-豐洋興業股份有限公司代表人:章詩恩 簡歷:豐洋興業股份有限公司經理 董事-大帝興業股份有限公司代表人:劉忠志 簡歷:大帝興業股份有限公司董事長 董事-大帝興業股份有限公司代表人:田昭勝 簡歷:大帝興業股份有限公司董事 董事-大帝興業股份有限公司代表人:劉智弘 簡歷:豐滿投資有限公司董事長 董事-大帝興業股份有限公司代表人:吳志夫 簡歷:大帝興業股份有限公司董事 董事-大帝興業股份有限公司代表人:黃河章 簡歷:大帝興業股份有限公司董事 董事-大帝興業股份有限公司代表人:黃雀 簡歷:大帝興業股份有限公司董事 董事-大帝興業股份有限公司代表人:劉智豪 簡歷:豐嘉投資有限公司董事長 3.新任者姓名及簡歷: 董事-豐洋興業股份有限公司代表人:章啟正 簡歷:豐洋興業股份有限公司董事 董事-豐洋興業股份有限公司代表人:章啟明 簡歷:豐洋興業股份有限公司董事 董事-豐洋興業股份有限公司代表人:章民強 簡歷:豐洋興業股份有限公司董事長 董事-豐洋興業股份有限公司代表人:孫永宏 簡歷:豐洋興業股份有限公司執行副總 董事-豐洋興業股份有限公司代表人:涂福來 簡歷:太崇興業股份有限公司董事長 董事-豐洋興業股份有限公司代表人:徐元正 簡歷:豐洋興業股份有限公司總經理 董事-豐洋興業股份有限公司代表人:余桂枝 簡歷:太崇興業股份有限公司副總經理 董事-豐洋興業股份有限公司代表人:章詩恩 簡歷:豐洋興業股份有限公司經理 董事-大帝興業股份有限公司代表人:劉忠志 簡歷:大帝興業股份有限公司董事長 董事-大帝興業股份有限公司代表人:田昭勝 簡歷:大帝興業股份有限公司董事 董事-大帝興業股份有限公司代表人:劉智弘 [...]

  1.董事會決議日期或發生變動日期:104/06/04 2.舊任者姓名及簡歷:章啟正(豐洋興業股份有限公司董事) 3.新任者姓名及簡歷:章啟正(豐洋興業股份有限公司董事) 4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）: 任期屆滿 5.異動原因:任期屆滿改選 6.新任生效日期:104/06/05 7.其他應敘明事項:無

  1.股東常會日期:104/06/04 2.重要決議事項: 一、通過承認103年度營業報告書及財務報表案 二、通過承認103年度盈餘分配案 三、選舉事項:董事及監察人改選案 新任董事當選名單如下: 豐洋興業股份有限公司代表人:章啟正 豐洋興業股份有限公司代表人:章啟明 豐洋興業股份有限公司代表人:章民強 豐洋興業股份有限公司代表人:孫永宏 豐洋興業股份有限公司代表人:涂福來 豐洋興業股份有限公司代表人:徐元正 豐洋興業股份有限公司代表人:余桂枝 豐洋興業股份有限公司代表人:章詩恩 大帝興業股份有限公司代表人:劉忠志 大帝興業股份有限公司代表人:田昭勝 大帝興業股份有限公司代表人:劉智弘 大帝興業股份有限公司代表人:吳志夫 大帝興業股份有限公司代表人:黃河章 大帝興業股份有限公司代表人:黃雀 大帝興業股份有限公司代表人:劉智豪 新任監察人當選名單如下: 尤適沛 蕭蔡美純 四、通過解除新任董事競業禁止限制案 3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是 4.其他應敘明事項:無

  1.董事會決議日期:104/05/13 2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:太平洋建設股份有限公司一○四年度 第一次有擔保普通公司債。 3.發行總額:以新台幣柒億伍仟萬元整為上限。 4.每張面額:新台幣壹佰萬元整。 5.發行價格:於發行日依票面金額十足發行。 6.發行期間:5年期。 7.發行利率:採固定利率年息1.75%發行。 8.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:金融機構保證。 9.募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款。 10.承銷方式:未委託證券承銷商對外公開承銷。 11.公司債受託人:永豐商業銀行股份有限公司。 12.承銷或代銷機構:無。 13.發行保證人:合作金庫商業銀行股份有限公司。 14.代理還本付息機構:合作金庫商業銀行股份有限公司。 15.簽證機構:採無實體發行。 16.能轉換股份者，其轉換辦法:無。 17.賣回條件:無。 18.買回條件:無。 19.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:無。 20. 附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:無。 21. 其他應敘明事項:本次計畫實際發行條件及方式、計畫項目、募集金額、資金運用 狀況及其他有關事項，如因法令變更、經主管機關修正、客觀環境改變或其他事實需 要而需調整修正時，及與本案有關契約及法律文件之簽訂、修改、變更或增補等事宜 ，授權董事長或總經理代表公司全權處理。