1.董事會決議日期或發生變動日期:108/06/28 2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理 3.舊任者姓名及簡歷:趙育培/太平洋建設股份有限公司董事會顧問 及太平洋建設股份有限公司沙巴分公司總經理 4.新任者姓名及簡歷:待董事會聘任 5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、 「退休」、「逝世」或「新任」）:辭職 6.異動原因:辭職 7.新任生效日期:不適用 8.其他應敘明事項:離職生效日為108/6/30
1.發生變動日期:108/06/13 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名及簡歷:不適用 4.新任者姓名及簡歷: 林皓昱/台灣新光國際創業投資股份有限公司董事長 吳金榮/前金融監督管理委員會檢查局代理組長 陳金龍/弘勝光電股份有限公司董事長 5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任 6.異動原因:本公司依法由全體獨立董事設置審計委員會取代監察人職權。 7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用 8.新任生效日期:108/06/13 9.其他應敘明事項:經審計委員互推林皓昱委員擔任本委員召集人及會議主席。
1.董事會決議日:108/06/13 2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:陳清暉總經理 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業項目相同或類似之公司經營行為 4.許可從事競業行為之期間:任職期間 5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:全體出席董事無異議照案通過 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱 （非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:陳清暉總經理 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:北京太控諮詢服務有限公司董事長 8.所擔任該大陸地區事業地址:北京市海淀區中關村南大街2號B座15層1805之3 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:企業管理諮詢 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無
1.董事會決議日期或發生變動日期:108/06/13 2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理 3.舊任者姓名及簡歷:馬鴻榮/太平洋建設股份有限公司總經理 4.新任者姓名及簡歷:陳清暉/太平洋建設股份有限公司副總經理 5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、 「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿 6.異動原因:任期屆滿新聘總經理 7.新任生效日期:108/06/13 8.其他應敘明事項:無
1.董事會決議日期或發生變動日期:108/06/13 2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長 3.舊任者姓名及簡歷:柳逸義/太平洋建設股份有限公司董事長 4.新任者姓名及簡歷:柳逸義/太平洋建設股份有限公司董事長 5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、 「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿 6.異動原因:全面改選董事並選任董事長。 7.新任生效日期:108/06/13 8.其他應敘明事項:無
1.發生變動日期:108/06/13 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名及簡歷: (1)林皓昱/台灣新光國際創業投資股份有限公司董事長 (2)沈政雄/律師 (3)鄧依仁/律師 4.新任者姓名及簡歷: (1)林皓昱/台灣新光國際創業投資股份有限公司董事長 (2)吳金榮/前金融監督管理委員會檢查局代理組長 (3)陳金龍/弘勝光電股份有限公司董事長 5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 6.異動原因:任期屆滿,重新委任 7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/06/16~108/06/15 8.新任生效日期:108/06/13 9.其他應敘明事項:無
1.發生變動日期:108/06/13 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事 或自然人監察人）:任期屆滿 3.舊任者職稱、姓名及簡歷: 董事：泉源國際開發股份有限公司代表人：柳逸義 簡歷：太平洋建設股份有限公司董事長 董事：泉源國際開發股份有限公司代表人：雷倩 簡歷：太平洋建設股份有限公司執行董事 董事：泉源國際開發股份有限公司代表人：俞勝宜 簡歷：清石營造有限公司董事 董事：福永投資股份有限公司代表人:賴粵新 簡歷：福永投資股份有限公司董事長 董事：揚銘投資顧問股份有限公司代表人：章啟明 簡歷：太平洋建設股份有限公司董事 董事：加百列股份有限公司代表人：章民強 簡歷：豐洋興業股份有限公司董事長 董事：太鴻興業股份有限公司代表人：章啟光 簡歷：香港太平洋建設有限公司董事 獨立董事：林皓昱 簡歷：台灣新光國際創業投資股份有限公司董事長 監察人：富禾國際投資有限公司 監察人：苑竣唐 簡歷：太平洋電線電纜(股)公司董事長 4.新任者職稱、姓名及簡歷: 董事：泉源國際開發股份有限公司代表人：柳逸義 簡歷：太平洋建設股份有限公司董事長 董事：太聯投資股份有限公司代表人：章啟明 簡歷：太平洋建設股份有限公司董事 董事：泉源國際開發股份有限公司代表人：雷倩 簡歷：太平洋建設股份有限公司執行董事 董事：福永投資股份有限公司代表人:賴粵新 簡歷：福永投資股份有限公司董事長 董事：泉源國際開發股份有限公司代表人：俞勝宜 簡歷：清石營造有限公司董事 董事：太平洋爾本管理顧問股份有限公司代表人：章克勤 簡歷：太平洋房屋仲介股份有限公司董事 獨立董事：林皓昱 簡歷：台灣新光國際創業投資股份有限公司董事長 獨立董事：吳金榮 簡歷：前金融監督管理委員會檢查局代理組長 獨立董事：陳金龍 簡歷：弘勝光電股份有限公司董事長 5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 6.異動原因:任期屆滿，全面改選 7.新任者選任時持股數: 新任董事 持股數 泉源國際開發股份有限公司代表人：柳逸義 5,000,348 太聯投資股份有限公司代表人：章啟明 781,020 泉源國際開發股份有限公司代表人：雷倩 5,000,348 福永投資股份有限公司代表人:賴粵新 [...]
1.股東常會日期:108/06/13 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 通過承認107年度盈餘分配案：每股配發現金股利0.16元 3.重要決議事項二、章程修訂: 通過修正「公司章程」部分條文案 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 通過承認107年度營業報告書及財務報表案 5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉本公司第18屆董事案，當選名單如下: 新任董事： 泉源國際開發股份有限公司代表人：柳逸義 太聯投資股份有限公司代表人：章啟明 泉源國際開發股份有限公司代表人：雷倩 福永投資股份有限公司代表人：賴粵新 泉源國際開發股份有限公司代表人：俞勝宜 太平洋爾本管理顧問股份有限公司代表人：章克勤 新任獨立董事： 林皓昱 吳金榮 陳金龍 6.重要決議事項五、其他事項: 通過修正「董事及監察人選舉辦法」部分條文案 通過修正「取得或處分資產處理程序」部分條文案 通過修正「資金貸與他人作業程序」部分條文案 通過修正「背書保證作業程序」部分條文案 通過修正「從事衍生性金融商品交易處理程序」部分條文案 通過解除董事競業禁止之限制案 7.其他應敘明事項:無
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運 長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核 主管或訴訟及非訟代理人）:發言人 2.發生變動日期:108/06/13 3.舊任者姓名、級職及簡歷:陳清暉副總經理 4.新任者姓名、級職及簡歷:陳清暉總經理 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新 任」或「解任」）:職務調整 6.異動原因:職務調整 7.生效日期:108/06/13 8.其他應敘明事項:無
1.發生變動日期:108/06/11 2.法人名稱:加百列股份有限公司 3.舊任者姓名及簡歷:章民強/豐洋興業股份有限公司董事長 4.新任者姓名及簡歷:再行公告 5.異動原因:逝世 6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:105/06/16~108/06/15 7.新任生效日期:不適用 8.其他應敘明事項:無
