投資者訊息

  1.董事會決議日期:109/03/20 2.發放股利種類及金額:擬分配現金股利新台幣40,936,855元(每股配發0.2元) 3.其他應敘明事項:本案經股東會決議盈餘分配後，擬授權董事會另訂除息基準日， 股東現金股利之分配計算至元為止

  1.董事會決議日期:109/03/20 2.股東會召開日期:109/06/09 3.股東會召開地點:台北市光復南路495號地下一樓大會議室(太平洋商務中心) 4.召集事由一、報告事項: 1.108年度營業報告 2.108年度監察人審查報告 3.108年度員工及董監酬勞分配情形報告 4.其他報告事項 5.召集事由二、承認事項: 1.108年度營業報告書及財務報表案 2.108年度盈餘分配議案 6.召集事由三、討論事項:無 7.召集事由四、選舉事項:無 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:臨時動議 10.停止過戶起始日期:109/05/11 11.停止過戶截止日期:109/06/09 12.其他應敘明事項:依公司法第172-1條規定受理股東提案期間為109年5月3日至 109年5月12日止,受理提案處所:台中市豐原區復興路2號11樓，收件單位：財務部。

1.事實發生日:109/03/17 2.公司名稱:太平洋建設股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:鑑於WHO已宣佈新冠病毒全球大流行，馬來西亞政府於3月18日起至3月31日止 採取全國管制防疫措施，本公司所管理之沙巴太平洋購物商場內除藥局、診所、銀行、 超級市場及販賣民生必需品外，本公司宣導商家配合政府政策暫時停止營業至3月31日。 6.因應措施:本公司將配合政府政策並在善盡企業社會責任之前提下保障顧客及員工的安 全與健康。 7.其他應敘明事項:新冠病毒疫情對本公司業務之影響程度，短期影響不大，但長期仍需 視整體疫情持續多久而定，如有進一步資訊將隨時發布訊息公告。