108年7月資金貸與及背書保證明細表
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108年6月資金貸與及背書保證明細表
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代重要子公司豐洋興業股份有限公司公告總經理異動
1.董事會決議日期或發生變動日期:108/06/28 2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理 3.舊任者姓名及簡歷:趙育培/太平洋建設股份有限公司董事會顧問 及太平洋建設股份有限公司沙巴分公司總經理 4.新任者姓名及簡歷:待董事會聘任 5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、 「退休」、「逝世」或「新任」）:辭職 6.異動原因:辭職 7.新任生效日期:不適用 8.其他應敘明事項:離職生效日為108/6/30
公告本公司設置審計委員會
1.發生變動日期:108/06/13 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名及簡歷:不適用 4.新任者姓名及簡歷: 林皓昱/台灣新光國際創業投資股份有限公司董事長 吳金榮/前金融監督管理委員會檢查局代理組長 陳金龍/弘勝光電股份有限公司董事長 5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任 6.異動原因:本公司依法由全體獨立董事設置審計委員會取代監察人職權。 7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用 8.新任生效日期:108/06/13 9.其他應敘明事項:經審計委員互推林皓昱委員擔任本委員召集人及會議主席。
公告本公司董事會決議解除經理人競業禁止之限制
1.董事會決議日:108/06/13 2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:陳清暉總經理 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業項目相同或類似之公司經營行為 4.許可從事競業行為之期間:任職期間 5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:全體出席董事無異議照案通過 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱 （非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:陳清暉總經理 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:北京太控諮詢服務有限公司董事長 8.所擔任該大陸地區事業地址:北京市海淀區中關村南大街2號B座15層1805之3 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:企業管理諮詢 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無
公告本公司董事會聘任總經理
1.董事會決議日期或發生變動日期:108/06/13 2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理 3.舊任者姓名及簡歷:馬鴻榮/太平洋建設股份有限公司總經理 4.新任者姓名及簡歷:陳清暉/太平洋建設股份有限公司副總經理 5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、 「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿 6.異動原因:任期屆滿新聘總經理 7.新任生效日期:108/06/13 8.其他應敘明事項:無
本公司董事會一致推舉柳逸義續任董事長
1.董事會決議日期或發生變動日期:108/06/13 2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長 3.舊任者姓名及簡歷:柳逸義/太平洋建設股份有限公司董事長 4.新任者姓名及簡歷:柳逸義/太平洋建設股份有限公司董事長 5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、 「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿 6.異動原因:全面改選董事並選任董事長。 7.新任生效日期:108/06/13 8.其他應敘明事項:無
公告本公司董事會決議聘任第四屆薪資報酬委員會委員
1.發生變動日期:108/06/13 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名及簡歷: (1)林皓昱/台灣新光國際創業投資股份有限公司董事長 (2)沈政雄/律師 (3)鄧依仁/律師 4.新任者姓名及簡歷: (1)林皓昱/台灣新光國際創業投資股份有限公司董事長 (2)吳金榮/前金融監督管理委員會檢查局代理組長 (3)陳金龍/弘勝光電股份有限公司董事長 5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 6.異動原因:任期屆滿,重新委任 7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/06/16~108/06/15 8.新任生效日期:108/06/13 9.其他應敘明事項:無