投資者訊息

1.股東常會日期:108/06/05 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認107年度盈餘分配案 3.重要決議事項二、章程修訂:無 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認107年度營業報告書及財務報表案 5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉本公司第11屆董事及監察人案，當選名單如下: 董事： 太平洋崇光百貨股份有限公司代表人:彭學增 太平洋建設股份有限公司代表人:連錦 太聯投資股份有限公司代表人:章啟明 太平洋建設股份有限公司代表人:柳逸義 太平洋建設股份有限公司代表人:雷倩 監察人: 簡美雪 6.重要決議事項五、其他事項:(1)通過修正『取得或處分資產處理程序』部分條文案 (2)通過修正『背書保證作業程序』部分條文案 (3)通過修正『資金貸與他人作業程序』部分條文案 (4)通過解除新任董事競業禁止之限制案 7.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:108/06/05 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事：太平洋建設股份有限公司代表人：柳逸義 董事：太平洋建設股份有限公司代表人：雷倩 董事：太平洋崇光百貨股份有限公司代表人:彭學增 董事：太聯投資股份有限公司代表人:章啟明 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業項目相同或類似之公司 4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事職務期間 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議通過 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱 （非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）: 董事-太平洋建設股份有限公司代表人：柳逸義 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 擔任北京太運大廈有限公司董事代表人 8.所擔任該大陸地區事業地址:北京市西城區西單北大街133號B1-7樓 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:百貨零售等 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無 12.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:108/04/17 2.公司名稱:太平洋建設股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由: 變更前:新北市萬里區海景路一號（太平洋海灣會館迎曦廳） 變更後:新北市萬里區海景路一號（太平洋海灣會館榮耀廳） 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:因迎曦廳預計於6月進行內部裝修

1.事實發生日:108/04/15 2.公司名稱:太平洋建設股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由: 本公司股務部自108年4月29日起搬遷至:臺北市信義區光復南路495號地下一樓 股務專線:(02)2722-7686 股務傳真:(02)2722-7696 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無

1. 董事會決議日期：108/03/22 2. 股東配發內容： 　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.16000000 　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0 　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：61,920,000 　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0 　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0 　(6)股東配股總股數(股)：0 3. 其他應敘明事項：無 4. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.董事會決議日期:108/03/22 2.股東會召開日期:108/06/13 3.股東會召開地點:新北市萬里區海景路一號（太平洋海灣會館迎曦廳） 4.召集事由一、報告事項: 1.107年度營業報告 2.107年度監察人審查決算表冊報告 3.107年度員工及董監酬勞報告 4.修正「誠信經營守則」、「道德行為準則」及「誠信經營作業程序及行為指南」等 部分條文案報告 5.其他報告事項 5.召集事由二、承認事項: 1.107年度營業報告書及財務報表案 2.107年度盈餘分配案 6.召集事由三、討論事項: 1.修正「公司章程」部分條文案 2.修正「董事及監察人選舉辦法」部分條文案 3.修正「取得或處分資產處理程序」部分條文案 4.修正「資金貸與他人作業程序」部分條文案 5.修正「背書保證作業程序」部分條文案 6.修正「從事衍生性金融商品交易處理程序」部分條文案 7.召集事由四、選舉事項:選舉本公司第18屆董事案 8.召集事由五、其他議案:解除董事競業禁止之限制案 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:108/04/15 11.停止過戶截止日期:108/06/13 12.其他應敘明事項: 依公司法規定，自108年4月6日起至108年4月15日止受理股東提名及提案申請。 受理處所：本公司股務部（地址：台北市大安區忠孝東路四段285號6樓）