投資者訊息

  1.發生變動日期:108/03/22 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名及簡歷:葉匡時,本公司薪資報酬委員會委員 4.新任者姓名及簡歷:鄧依仁,律師 5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任 6.異動原因:補行委任。 7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/06/16~108/06/15 8.新任生效日期:108/03/22 9.其他應敘明事項:原葉匡時委員辭任。

1.董事會決議日期或發生變動日期:108/03/15 2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理 3.舊任者姓名及簡歷:張再春/太平洋建設股份有限公司董事會顧問 及太平洋建設股份有限公司沙巴分公司總經理 4.新任者姓名及簡歷:趙育培/太平洋建設股份有限公司董事會顧問 及太平洋建設股份有限公司沙巴分公司總經理 5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、 「退休」、「逝世」或「新任」）:新任 6.異動原因:新任 7.新任生效日期:待母公司董事會通過後生效 8.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:108/03/15 2.發放股利種類及金額:擬分配現金股利新台幣40,936,855元(每股配發0.2元) 3.其他應敘明事項:本案經股東會決議盈餘分配後，擬授權董事會另訂除息基準日， 股東現金股利之分配計算至元為止。

1.董事會決議日期:108/03/15 2.股東會召開日期:108/06/05 3.股東會召開地點:台北市忠孝東路四段285號太平洋商業大樓5樓大瀚國際商務中心 4.召集事由一、報告事項: 1.107年度營業報告 2.107年度監察人審查報告 3.107年度員工及董監酬勞分配情形報告 4.其他報告事項 5.召集事由二、承認事項: 1.107年度營業報告書及財務報表案 2.107年度盈餘分配案 6.召集事由三、討論事項: 1.修正『取得或處分資產處理程序』部分條文案 2.修正『背書保證作業程序』部分條文案 3.修正『資金貸與他人作業程序』部分條文案 7.召集事由四、選舉事項:選舉本公司第11屆董事及監察人案 8.召集事由五、其他議案:討論解除新任董事競業禁止之限制案 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:108/05/07 11.停止過戶截止日期:108/06/05 12.其他應敘明事項:依公司法第172-1條規定受理股東提案期間為108年4月29日至 108年5月8日止,受理提案處所:台中市豐原區復興路2號11樓，收件單位：財務部。

1.董事會決議日期或發生變動日期:108/03/08 2.人員別（請輸入董事長或總經理）:代理總經理 3.舊任者姓名及簡歷:張再春/太平洋建設股份有限公司董事會顧問 及太平洋建設股份有限公司沙巴分公司總經理 4.新任者姓名及簡歷:待董事會聘任 5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、 「退休」、「逝世」或「新任」）:解任 6.異動原因:解任 7.新任生效日期:不適用 8.其他應敘明事項:解任生效日108/3/10