1.股東常會日期:108/06/05 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認107年度盈餘分配案 3.重要決議事項二、章程修訂:無 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認107年度營業報告書及財務報表案 5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉本公司第11屆董事及監察人案,當選名單如下: 董事: 太平洋崇光百貨股份有限公司代表人:彭學增 太平洋建設股份有限公司代表人:連錦 太聯投資股份有限公司代表人:章啟明 太平洋建設股份有限公司代表人:柳逸義 太平洋建設股份有限公司代表人:雷倩 監察人: 簡美雪 6.重要決議事項五、其他事項:(1)通過修正『取得或處分資產處理程序』部分條文案 (2)通過修正『背書保證作業程序』部分條文案 (3)通過修正『資金貸與他人作業程序』部分條文案 (4)通過解除新任董事競業禁止之限制案 7.其他應敘明事項:無