1.股東常會日期:108/06/13 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 通過承認107年度盈餘分配案：每股配發現金股利0.16元 3.重要決議事項二、章程修訂: 通過修正「公司章程」部分條文案 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 通過承認107年度營業報告書及財務報表案 5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉本公司第18屆董事案，當選名單如下: 新任董事： 泉源國際開發股份有限公司代表人：柳逸義 太聯投資股份有限公司代表人：章啟明 泉源國際開發股份有限公司代表人：雷倩 福永投資股份有限公司代表人：賴粵新 泉源國際開發股份有限公司代表人：俞勝宜 太平洋爾本管理顧問股份有限公司代表人：章克勤 新任獨立董事： 林皓昱 吳金榮 陳金龍 6.重要決議事項五、其他事項: 通過修正「董事及監察人選舉辦法」部分條文案 通過修正「取得或處分資產處理程序」部分條文案 通過修正「資金貸與他人作業程序」部分條文案 通過修正「背書保證作業程序」部分條文案 通過修正「從事衍生性金融商品交易處理程序」部分條文案 通過解除董事競業禁止之限制案 7.其他應敘明事項:無 |