1.發生變動日期:106/03/17 2.法人名稱:豐洋興業股份有限公司 3.舊任者姓名及簡歷: 柳逸義/豐洋興業股份有限公司董事 雷 倩/豐洋興業股份有限公司董事 馬鴻榮/豐洋興業股份有限公司董事 葉靜芳/太平洋建設股份有限公司高級專員 4.新任者姓名及簡歷: 葉毓玲/太平洋建設股份有限公司顧問 黃德馨/太平洋建設股份有限公司財務部經理 盧阿水/太平洋房屋仲介股份有限公司董事 連 錦/全國數位有線電視股份有限公司副總裁 5.異動原因:法人董事改派代表人 6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:104/06/05至107/06/04 7.新任生效日期:106/03/17 8.其他應敘明事項:無
1.董事會決議日期:106/03/17 2.發放股利種類及金額:擬分配現金股利新台幣40,936,855元(每股配發0.2元) 3.其他應敘明事項:本案經股東會決議盈餘分配後，擬授權董事會另訂除息基準日， 股東現金股利之分配計算至元為止。
1.董事會決議日期:106/03/17 2.股東會召開日期:106/06/08 3.股東會召開地點:台北市忠孝東路四段285號太平洋商業大樓5樓大翰國際商務中心 4.召集事由一、報告事項: 1.105年度營業報告 2.105年度監察人審查報告 3.105年度員工及董監酬勞分配情形報告 4.其他報告事項 5.召集事由二、承認事項: 1.105年度營業報告書及財務報表案 2.105年度盈餘分配議案 6.召集事由三、討論事項: 1.修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案 7.召集事由四、選舉事項:無 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:106/05/10 11.停止過戶截止日期:106/06/08 12.其他應敘明事項:依公司法第172-1條規定受理股東提案期間為106年5月2日至 106年5月11日止,受理提案處所-台中市豐原區復興路2號11樓，收件單位：財務部。
1.發生變動日期:106/03/14 2.法人名稱:富禾國際投資有限公司。 3.舊任者姓名及簡歷:吳秋萍/本公司法人監察人代表人。 4.新任者姓名及簡歷:劉慧君/圓平法律事務所主持律師。 5.異動原因:法人監察人改派代表人。 6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:105/06/16~108/06/15 7.新任生效日期:106/03/14 8.其他應敘明事項:無。
1.董事會決議日期:106/03/13 2.發放股利種類及金額:擬分配現金股利新台幣12,780,655元(每股配發1.2780655元) 3.其他應敘明事項:本案經股東會決議盈餘分配後，擬授權董事會另訂除息基準日， 股東現金股利之分配計算至元為止。
1.發生變動日期:106/03/13 2.法人名稱:豐洋興業股份有限公司 3.舊任者姓名及簡歷: 柳逸義/豐洋興業股份有限公司董事 雷 倩/豐洋興業股份有限公司董事 馬鴻榮/豐洋興業股份有限公司董事 葉靜芳/太平洋建設股份有限公司高級專員 4.新任者姓名及簡歷:待法人董事改派代表人 5.異動原因:辭任 6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:104/06/05至107/06/04 7.新任生效日期:待改派 8.其他應敘明事項:無
1.董事會決議日期:106/03/13 2.股東會召開日期:106/06/05 3.股東會召開地點:屏東市中正路72號7樓文化教室 4.召集事由一、報告事項: 1.105年度營業報告 2.105年度監察人查核決算表冊報告 3.105年度員工酬勞分配情形報告 5.召集事由二、承認事項: 1.105年度營業報告書及財務報表案 2.105年度盈餘分配案 6.召集事由三、討論事項: 1.修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案 7.召集事由四、選舉事項:無 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:106/05/07 11.停止過戶截止日期:106/06/05 12.其他應敘明事項:依公司法第172-1條規定受理股東提案期間為106年4月29日 至106年5月8日止,受理提案處所-屏東市中正路72號7樓會計室。
1.發生變動日期:106/03/01 2.功能性委員會名稱:薪酬委員會 3.舊任者姓名及簡歷:顏南全，本公司薪酬委員會委員 4.新任者姓名及簡歷:另行委任 5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 辭職 6.異動原因:個人健康因素 7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/06/16~108/06/15 8.新任生效日期:不適用 9.其他應敘明事項:辭職生效日106年3月1日
1.發生變動日期:106/03/01 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事 或自然人監察人）:獨立董事 3.舊任者職稱、姓名及簡歷:顏南全，本公司獨立董事 4.新任者職稱、姓名及簡歷:另行補選 5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 辭職 6.異動原因:個人健康因素 7.新任者選任時持股數:不適用 8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/06/16~108/06/15 9.新任生效日期:不適用 10.同任期董事變動比率:1/9 11.同任期獨立董事變動比率:1/2 12.同任期監察人變動比率:不適用 13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 14.其他應敘明事項:辭職生效日106/03/01
1.法律事件之當事人:本公司董事長章啟明。 2.法律事件之法院名稱或處分機關:臺灣高等法院。 3.法律事件之相關文書案號:臺灣高等法院99金上重更(一)字第4號。 4.事實發生日:105/12/27 5.發生原委(含爭訟標的): 判決主文撤銷原判決關於背信、違反證交法、商業會計法等無罪之認定，將本公司 負責人就本公司民國九十一年間與太百公司的短期資金融通背信部分判決無罪，並 無掏空之情事，但因會計科目登載不實而分別處有期徒刑四至六月刑期，均得易科 罰金。 判決主文如下: 原判決關於章民強、章啟光、章啟明部分均撤銷。 章民強共同連續犯九十三年四月二十八日修正前證券交易法第一百七十四條第一項 第五款之虛偽記載罪，處有期徒刑捌月，併科罰金新臺幣壹佰陸拾萬元，減為有期 徒刑肆月，併科罰金新臺幣捌拾萬元，有期徒刑如易科罰金，以銀元參佰元即新台 幣玖佰元折算壹日，罰金如易服勞役，以罰金總額與陸個月之日數比例折算。 章啟光共同連續犯九十三年四月二十八日修正前證券交易法第一百七十四條第一項 第五款之虛偽記載罪，處有期徒刑壹年，併科罰金新臺幣貳佰萬元，減為有期徒刑 陸月，併科罰金新臺幣壹佰萬元，有期徒刑如易科罰金，以銀元參佰元即新台幣玖 佰元折算壹日，罰金如易服勞役，以罰金總額與陸個月之日數比例折算。 章啟明共同連續犯九十三年四月二十八日修正前證券交易法第一百七十四條第一項 第五款之虛偽記載罪，處有期徒刑拾月，併科罰金新臺幣壹佰捌拾萬元，減為有期 徒刑伍月，併科罰金新臺幣玖拾萬元，有期徒刑如易科罰金，以銀元參佰元即新台 幣玖佰元折算壹日，罰金如易服勞役，以罰金總額與陸個月之日數比例折算。 太平洋建設股份有限公司因章民強、章啟光、章啟明涉犯違反證券交易法等案件之 利得不予沒收。 其他上訴駁回（即李恆隆、賴永吉被訴行使業務登載不實文書及使公務員登載不實 文書部分）。 遠東百貨股份有限公司、百鼎投資股份有限公司、百揚投資股份有限公司、遠百亞 太開發股份有限公司、遠百新世紀開發股份有限公司、亞東百貨股份有限公司、遠 鼎投資股份有限公司、開元國際投資股份有限公司、鼎元國際投資股份有限公司、 大聚化學纖維股份有限公司、遠通投資股份有限公司因李恆隆、賴永吉涉犯行使業 務登載不實文書等案件之利得均不予沒收。 6.處理過程:本案判決尚未確定，後續程序將依法辦理。台灣高等法院判決之結果， 目前不符合公司法第30條之規定，對本公司財務業務並無影響。 7.對公司財務業務影響及預估影響金額:目前本公司財務及業務一切營運正常。 8.因應措施及改善情形:本公司負責人等將依法辦理後續程序。 9.其他應敘明事項:無
