投資者訊息

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）: 新北市萬里區翡翠路1-1號建物(萬里段473建號) 2.事實發生日:105/12/20~105/12/20 3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額: 交易單位數量:9017.46平方公尺,折合2727.78坪 每單位價格:新台幣18,330元/坪 交易總金額:新台幣5000萬元 4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關 係人者，得免揭露其姓名）: 交易相對人:太福育樂股份有限公司 與公司之關係:本公司採權益法評價之轉投資公司 5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之 所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期 及移轉金額: 原因:該建物座落於本公司土地上,本公司配合該區域整體開發所需 前次移轉之所有權人:本公司 與公司及交易相對人之關係:本公司 前次移轉日期:86年12月23日 前次移轉金額:新台幣4億2000萬元 6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係 人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明 認列情形）: 不適用 8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定 事項: 依買賣契約書約定 9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及 決策單位: 交易之決定方式:議價 價格決定之參考依據:估價報告書 決策單位:本公司董事會 10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額: 國泰不動產估價師聯合事務所 估價金額:新台幣55,237,545元 11.專業估價師姓名: 吳明威 12.專業估價師開業證書字號: (105)北市估字第000227號 13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否 14.是否尚未取得估價報告:否 15.尚未取得估價報告之原因:不適用 16.與交易金額比較有重大差異原因及會計師意見:不適用 17.經紀人及經紀費用:無 18.取得或處分之具體目的或用途: 該建物座落於本公司持有之土地上,取得建物後有利未來翡翠灣地區整體開發 19.本次交易表示異議之董事之意見:無 20.本次交易為關係人交易:是 21.董事會通過日期:民國105年12月20日 22.監察人承認或審計委員會同意日期:民國105年12月20日 23.本次交易係向關係人取得不動產:是 24.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十五條規定 評估之價格:51,100,000元 25.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十六條規 [...]

  1.法律事件之當事人:本公司董事長章啟明。 2.法律事件之法院名稱或處分機關:臺灣高等法院。 3.法律事件之相關文書案號:臺灣高等法院99年度金上重更一字第4號。 4.事實發生日:105/12/15 5.發生原委(含爭訟標的): 本公司負責人等今聆聽臺灣高等法院判決，主文撤銷原判決關於背信、違反證交法、 商業會計法等無罪之認定，將本公司負責人就本公司民國九十一年間與太百公司的短 期資金融通背信部分判決無罪，並無掏空之情事，但因會計科目登載不實而分別處有 期徒刑四至六月刑期，均得易科罰金。 6.處理過程: 本案判決尚未確定，本公司負責人等將於收到判決書後，再決定是否提出上訴，台灣 高等法院判決之結果，目前不符合公司法第30條之規定，對本公司財務業務並無影響 7.對公司財務業務影響及預估影響金額:目前本公司財務及業務一切營運正常。 8.因應措施及改善情形:本公司負責人俟收受判決書後，再決定是否提起上訴。 9.其他應敘明事項:無。

  1.董事會決議日期或發生變動日期:105/12/01 2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理 3.舊任者姓名及簡歷:孫永宏/豐洋興業股份有限公司執行副總 4.新任者姓名及簡歷:待董事會另行聘任 5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、 「退休」、「逝世」或「新任」）:職務調整 6.異動原因:職務調整 7.新任生效日期:105/12/01 8.其他應敘明事項:無

  1.董事會決議日期或發生變動日期:105/11/21 2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長 3.舊任者姓名及簡歷:章啟正/豐洋興業股份有限公司董事 4.新任者姓名及簡歷:章啟明/太平洋建設股份有限公司董事長 5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、 「退休」、「逝世」或「新任」）:新任 6.異動原因:法人董事改派代表人,經董事會重新推選 7.新任生效日期:105/11/21 8.其他應敘明事項:無

  1.發生變動日期:105/11/04 2.法人名稱:豐洋興業股份有限公司 3.舊任者姓名及簡歷: 章啟正/豐洋興業股份有限公司董事 孫永宏/豐洋興業股份有限公司執行副總 涂福來/太崇興業股份有限公司董事長 徐元正/豐洋興業股份有限公司總經理 余桂枝/太崇興業股份有限公司副總經理 章詩恩/豐洋興業股份有限公司經理 4.新任者姓名及簡歷: 章克勤/太平洋房屋仲介股份有限公司董事 柳逸義/豐洋興業股份有限公司董事 雷 倩/豐洋興業股份有限公司董事 馬鴻榮/豐洋興業股份有限公司董事 陳清暉/太平洋建設股份有限公司副總經理 葉靜芳/太平洋建設股份有限公司高級專員 5.異動原因:法人董事改派代表人 6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:104/06/05至107/06/04 7.新任生效日期:105/11/04 8.其他應敘明事項:董事變動達三分之一

  1.股東臨時會日期:105/10/25 2.重要決議事項:通過本公司特別公積轉列盈餘案 3.其他應敘明事項:無

  1.董事會決議日期:105/10/07 2.股東臨時會召開日期:105/10/25 3.股東臨時會召開地點:屏東市中正路72號7樓文化教室 4.召集事由一、報告事項:無 5.召集事由二、承認事項:無 6.召集事由三、討論事項: (1)擬討論本公司特別公積轉列盈餘案 7.召集事由四、選舉事項:無 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:105/10/11 11.停止過戶截止日期:105/10/25 12.其他應敘明事項:無

  1.發生變動日期:105/09/01 2.法人名稱:大帝興業股份有限公司 3.舊任者姓名及簡歷:田昭勝/大帝興業股份有限公司董事 4.新任者姓名及簡歷:許澤華/大禾工程技術顧問有限公司董事長 5.異動原因:法人董事改派代表人 6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:104/06/05至107/06/04 7.新任生效日期:105/09/02 8.其他應敘明事項:無

  1.董事會、股東會決議或公司決定日期:105/08/15 2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息 3.發放股利種類及金額: (1)股票股利:新台幣44,008,040元(每股配發0.21969548元) (2)現金股利:新台幣40,597,266元(每股配發0.202668元) 4.除權（息）交易日:105/10/13 5.最後過戶日:105/10/14 6.停止過戶起始日期:105/10/15 7.停止過戶截止日期:105/10/19 8.除權（息）基準日:105/10/19 9.其他應敘明事項: (1)現金股利發放日為105/11/23 (2)增資新股發放日俟呈奉主管機關核准變更登記後，授權董事長訂定之

  1.董事會或股東會決議日期:105/08/15 2.原發放股利種類及金額: (1)股票股利：新台幣44,008,040元(每股配發0.21680299元) (2)現金股利：新台幣40,597,266元(每股配發0.2元) 3.變更後發放股利種類及金額: (1)股票股利:新台幣44,008,040元(每股配發0.21969548元) (2)現金股利:新台幣40,597,266元(每股配發0.202668元) 4.變更原因:因買回股份，致影響流通在外普通股股數，原配股(息)率因此發生變動 業經105/08/15董事會決議通過。 5.其他應敘明事項:無