投資者訊息

1.股東常會日期:112/06/14 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 通過承認111年度盈餘分配案 3.重要決議事項二、章程修訂: 通過修正「公司章程」部分條文案 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 通過承認111年度營業報告書及財務報表案 5.重要決議事項四、董監事選舉:無 6.重要決議事項五、其他事項: 通過修正「股東會議事規則」部分條文案 通過修正「資金貸與他人作業程序」部分條文案 7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:112/06/08 2.減資基準日:112/07/01 3.減資換發股票作業計畫:不適用 4.換發股票基準日:112/07/01 5.停止過戶起始日期:112/06/27 6.停止過戶截止日期:112/07/01 7.減資後新股權利義務:與原發行之股份相同 8.新股預計上市日:NA 9.預計減資新股上市後之上市普通股股數:不適用 10.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率 （減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數）:不適用 11.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者， 請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用 12.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:112/06/08 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認111年度盈餘分配案 3.重要決議事項二、章程修訂:無 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認111年度營業報告書及財務報表案 5.重要決議事項四、董監事選舉:無 6.重要決議事項五、其他事項:通過現金減資返還股本案 7.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:112/06/08 2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息 3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣102,342,137元(每股配發0.5元) 4.除權（息）交易日:NA 5.最後過戶日:112/06/18 6.停止過戶起始日期:112/06/19 7.停止過戶截止日期:112/06/23 8.除權（息）基準日:112/06/23 9.其他應敘明事項:現金股利發放日為112/07/20

1.事實發生日:112/06/08 2.公司名稱:豐洋興業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):重要子公司 4.相互持股比例:本公司持股48.45%之重要子公司 5.發生緣由: 一、豐洋興業(股)公司於112年6月8日經股東常會決議通過辦理現金減資，本次現金減資 金額為新台幣201,842,740元，銷除股份20,184,274股。減資後實收資本額為新台幣 1,845,000,000元，發行股數184,500,000股；並經股東會決議112年7月1日為減資基 準日。 二、依公司法第281條準用第73條、第74條規定辦理，債權人對本次現金減資退還股款如 有異議，請於112年6月8日起至112年7月9日止，檢附債權證明文件以書面向豐洋興 業(股)公司提出異議，逾期未提出異議者，即視為無異議。 6.因應措施:發函通知各債權人 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時 符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無