投資者訊息

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、 行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、 內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:會計主管 2.發生變動日期:112/03/14 3.舊任者姓名、級職及簡歷:粘碧真 會計部經理 4.新任者姓名、級職及簡歷:楊方儀 會計部經理 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新 任」或「解任」）:職務調整 6.異動原因:職務調整 7.生效日期:112/03/15 8.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、 行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、 內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:內部稽核主管 2.發生變動日期:112/03/14 3.舊任者姓名、級職及簡歷:傅芳華 稽核室經理 4.新任者姓名、級職及簡歷:粘碧真 稽核室資深經理 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新 任」或「解任」）:職務調整 6.異動原因:舊任者退休 7.生效日期:112/03/15 8.其他應敘明事項:業經本公司112年3月14日董事會決議通過

1.董事會決議日期:112/03/09 2.減資緣由:為提升股東權益報酬率，擬辦理現金減資退還股東股款 3.減資金額:新台幣201,842,740元 4.消除股份:20,184,274股 5.減資比率:9.861175% 6.減資後股本:新台幣1,845,000,000元 7.預定股東會日期:112/06/08 8.預計減資新股上市後之上市普通股股數:不適用 9.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率 （減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數）:不適用 10.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者， 請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用 11.減資基準日:112/07/01 12.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:112/03/09 2.發放股利種類及金額:擬分配現金股利新台幣102,342,137元,每股配發 現金股利新台幣0.5元 3.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:112/03/09 2.股東會召開日期:112/06/08 3.股東會召開地點:台北市光復南路495號地下一樓大會議室(太平洋商務中心) 4.召集事由一、報告事項: 1.111年度營業報告 2.111年度監察人審查決算表冊報告 3.111年度員工及董監酬勞分配情形報告 4.其他報告事項 5.召集事由二、承認事項: 1.111年度營業報告書及財務報表案 2.111年度盈餘分配案 6.召集事由三、討論事項:1.現金減資返還股本案 7.召集事由四、選舉事項:無 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:臨時動議 10.停止過戶起始日期:112/05/10 11.停止過戶截止日期:112/06/08 12.其他應敘明事項:依公司法第172-1條規定受理股東提案期間為112年5月2日至 112年5月11日止,受理提案處所:台中市豐原區復興路2號11樓，收件單位：財務部。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、 行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、 內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:內部稽核主管 2.發生變動日期:112/02/08 3.舊任者姓名、級職及簡歷:傅芳華 稽核室經理 4.新任者姓名、級職及簡歷:待董事會決議通過後另行公告 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新 任」或「解任」）:退休 6.異動原因:退休 7.生效日期:112/04/30 8.其他應敘明事項:無