投資者訊息

  1.董事會、股東會決議或公司決定日期:105/08/04 2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息 3.發放股利種類及金額:現金股利：77,400,000元(每股配發新台幣0.2元) 4.除權（息）交易日:105/10/20 5.最後過戶日:105/10/23 6.停止過戶起始日期:105/10/24 7.停止過戶截止日期:105/10/28 8.除權（息）基準日:105/10/28 9.其他應敘明事項:現金股利發放日為105/11/25

  1.董事會決議日:105/06/23 2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:徐元正總經理 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業項目相同或類似之公司經營行為 4.許可從事競業行為之期間:任職期間 5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:全體出席董事無異議照案通過 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱 （非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無

  1.董事會決議日期或發生變動日期:105/06/23 2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理 3.舊任者姓名及簡歷:徐元正(豐洋興業股份有限公司總經理) 4.新任者姓名及簡歷:徐元正(豐洋興業股份有限公司總經理) 5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、 「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿 6.異動原因:任期屆滿重新聘任 7.新任生效日期:105/06/23 8.其他應敘明事項:無

  1.董事會決議日期或發生變動日期:105/06/23 2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長 3.舊任者姓名及簡歷:章民強(豐洋興業股份有限公司董事長) 4.新任者姓名及簡歷:章民強(豐洋興業股份有限公司董事長) 5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、 「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿 6.異動原因:任期屆滿改選 7.新任生效日期:105/06/23 8.其他應敘明事項:無

  1.董事會決議日期或發生變動日期:105/06/16 2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理 3.舊任者姓名及簡歷:章啟明/太平洋建設股份有限公司總經理 4.新任者姓名及簡歷:馬鴻榮/太平洋建設股份有限公司董事 5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、 「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿 6.異動原因:任期屆滿重新聘任 7.新任生效日期:105/06/16 8.其他應敘明事項:無

  1.董事會決議日:105/06/16 2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:馬鴻榮總經理 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業項目相同或類似之公司經營行為 4.許可從事競業行為之期間:任職期間 5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:全體出席董事無異議照案通過 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱 （非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:馬鴻榮總經理 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:北京太運大廈有限公司董事 8.所擔任該大陸地區事業地址:北京市西城區西單北大街133號B1-7F 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:在規劃範圍內對綜合商業設施進行建築、 經營及其他物業管理 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無

  1.董事會決議日期或發生變動日期:105/06/16 2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長 3.舊任者姓名及簡歷:章啟光/太平洋建設股份有限公司董事長 4.新任者姓名及簡歷:章啟明/太平洋建設股份有限公司董事 5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、 「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿 6.異動原因:任期屆滿改選 7.新任生效日期:105/06/16 8.其他應敘明事項:無

  1.股東會決議日:105/06/16 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 加百列股份有限公司及代表人：章民強董事 太鴻興業股份有限公司及代表人：章啟光董事 揚銘投資顧問股份有限公司及代表人：章啟明董事 福永投資股份有限公司及代表人:賴粵新董事 泉源國際開發股份有限公司及代表人：俞勝宜董事 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業項目相同或類似之公司 4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事職務期間 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經表決後照案通過 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱 （非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）: 太鴻興業股份有限公司及代表人：章啟光董事 福永投資股份有限公司及代表人:賴粵新董事 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 太鴻興業股份有限公司及代表人章啟光董事： 上海太平洋房屋服務重慶有限公司董事長 重慶西部奧特萊斯品牌折扣商業股份有限公司董事長 福永投資股份有限公司及代表人賴粵新董事：北京太運大廈有限公司董事 8.所擔任該大陸地區事業地址: 上海太平洋房屋服務重慶有限公司：重慶北部新區經開園北區奧特萊斯路1號 重慶西部奧特萊斯品牌折扣商業股份有限公司：重慶北部新區經開園北區奧特萊斯路1號 北京太運大廈有限公司：北京市西城區西單北大街133號B1-7F 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: 上海太平洋房屋服務重慶有限公司：不動產.辦公室.商舖.公寓出租 重慶西部奧特萊斯品牌折扣商業股份有限公司：房屋租賃 北京太運大廈有限公司：在規劃範圍內對綜合商業設施進行建築、經營及其他物業管理 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無

  1.發生變動日期:105/06/16 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事 或自然人監察人）:任期屆滿 3.舊任者職稱、姓名及簡歷: 董事：加百列(股)公司代表人：章民強/豐洋興業(股)公司董事長 董事：章啟光/太平洋房屋仲介(股)公司董事 董事：賴粵新：福永投資(股)公司董事長 董事：太鴻興業(股)公司代表人：章啟明/豐洋興業(股)公司董事 董事：源遠投資(股)公司代表人：苑竣唐/太平洋電線電纜(股)公司董事長 董事：馬鴻榮/天鎰建設(股)公司董事長 董事：太崇興業(股)公司代表人：孫永宏/太崇興業(股)公司董事 董事：泉源國際開發(股)公司 董事：揚銘投資顧問(股)公司 監察人：興龍投資(股)公司代表人：吳秋萍/太平洋建設(股)公司監察人 監察人：金維爾科技(股)公司代表人：高德新/太平洋生活事業開發(股)公司董事 4.新任者職稱、姓名及簡歷: 董事：揚銘投資顧問股份有限公司代表人：章啟明/豐洋興業股份有限公司監察人 董事：加百列股份有限公司代表人：章民強/豐洋興業股份有限公司董事長 董事：泉源國際開發股份有限公司代表人：雷倩/星耶國際有限公司董事長 董事：福永投資股份有限公司代表人:賴粵新/福永投資股份有限公司董事長 董事：太鴻興業股份有限公司代表人：章啟光/香港太平洋建設有限公司董事 董事：泉源國際開發股份有限公司代表人：俞勝宜/大賢建設股份有限公司董事長 董事：泉源國際開發股份有限公司代表人：柳逸義/富樂媒體科技股份有限公司董事長 獨立董事：葉匡時/政大科智所教授 獨立董事：顏南全/律師 監察人：富禾國際投資有限公司 監察人：苑竣唐/太平洋電線電纜(股)公司董事長 5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 6.異動原因:任期屆滿，全面改選。 7.新任者選任時持股數: 新任董事 持股數 揚銘投資顧問股份有限公司代表人：章啟明 7,439,556 加百列股份有限公司代表人：章民強 6,537,590 泉源國際開發股份有限公司代表人：雷倩 5,000,348 福永投資股份有限公司代表人:賴粵新 7,141,745 太鴻興業股份有限公司代表人：章啟光 6,134,297 泉源國際開發股份有限公司代表人：俞勝宜 5,000,348 泉源國際開發股份有限公司代表人：柳逸義 5,000,348 葉匡時 0 顏南全 0 新任監察人 持股數 富禾國際投資有限公司 [...]

  1.股東常會日期:105/06/16 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 通過承認104年度盈餘分配案：每股配發現金股利0.2元 3.重要決議事項二、章程修訂:通過修正「公司章程」部分條文案 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認104年度營業報告書及財務報表案 5.重要決議事項四、董監事選舉:改選董事及監察人案，當選名單如下: 新任董事： 揚銘投資顧問(股)公司代表人：章啟明 加百列股份有限公司代表人：章民強 泉源國際開發股份有限公司代表人：雷倩 福永投資股份有限公司代表人：賴粵新 太鴻興業股份有限公司代表人：章啟光 泉源國際開發股份有限公司代表人：俞勝宜 泉源國際開發股份有限公司代表人：柳逸義 新任獨立董事： 葉匡時 顏南全 新任監察人： 富禾國際投資有限公司 苑竣唐 6.重要決議事項五、其他事項:通過解除董事競業禁止案 7.其他應敘明事項:無