1.董事會、股東會決議或公司決定日期:105/08/15 2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息 3.發放股利種類及金額: (1)股票股利:新台幣44,008,040元(每股配發0.21969548元) (2)現金股利:新台幣40,597,266元(每股配發0.202668元) 4.除權（息）交易日:105/10/13 5.最後過戶日:105/10/14 6.停止過戶起始日期:105/10/15 7.停止過戶截止日期:105/10/19 8.除權（息）基準日:105/10/19 9.其他應敘明事項: (1)現金股利發放日為105/11/23 (2)增資新股發放日俟呈奉主管機關核准變更登記後，授權董事長訂定之
1.董事會或股東會決議日期:105/08/15 2.原發放股利種類及金額: (1)股票股利：新台幣44,008,040元(每股配發0.21680299元) (2)現金股利：新台幣40,597,266元(每股配發0.2元) 3.變更後發放股利種類及金額: (1)股票股利:新台幣44,008,040元(每股配發0.21969548元) (2)現金股利:新台幣40,597,266元(每股配發0.202668元) 4.變更原因:因買回股份，致影響流通在外普通股股數，原配股(息)率因此發生變動 業經105/08/15董事會決議通過。 5.其他應敘明事項:無
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:105/08/04 2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息 3.發放股利種類及金額:現金股利：77,400,000元(每股配發新台幣0.2元) 4.除權（息）交易日:105/10/20 5.最後過戶日:105/10/23 6.停止過戶起始日期:105/10/24 7.停止過戶截止日期:105/10/28 8.除權（息）基準日:105/10/28 9.其他應敘明事項:現金股利發放日為105/11/25
1.董事會決議日:105/06/23 2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:徐元正總經理 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業項目相同或類似之公司經營行為 4.許可從事競業行為之期間:任職期間 5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:全體出席董事無異議照案通過 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱 （非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無
1.董事會決議日期或發生變動日期:105/06/23 2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理 3.舊任者姓名及簡歷:徐元正(豐洋興業股份有限公司總經理) 4.新任者姓名及簡歷:徐元正(豐洋興業股份有限公司總經理) 5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、 「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿 6.異動原因:任期屆滿重新聘任 7.新任生效日期:105/06/23 8.其他應敘明事項:無
1.董事會決議日期或發生變動日期:105/06/23 2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長 3.舊任者姓名及簡歷:章民強(豐洋興業股份有限公司董事長) 4.新任者姓名及簡歷:章民強(豐洋興業股份有限公司董事長) 5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、 「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿 6.異動原因:任期屆滿改選 7.新任生效日期:105/06/23 8.其他應敘明事項:無
1.董事會決議日期或發生變動日期:105/06/16 2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理 3.舊任者姓名及簡歷:章啟明/太平洋建設股份有限公司總經理 4.新任者姓名及簡歷:馬鴻榮/太平洋建設股份有限公司董事 5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、 「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿 6.異動原因:任期屆滿重新聘任 7.新任生效日期:105/06/16 8.其他應敘明事項:無
1.董事會決議日:105/06/16 2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:馬鴻榮總經理 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業項目相同或類似之公司經營行為 4.許可從事競業行為之期間:任職期間 5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:全體出席董事無異議照案通過 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱 （非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:馬鴻榮總經理 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:北京太運大廈有限公司董事 8.所擔任該大陸地區事業地址:北京市西城區西單北大街133號B1-7F 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:在規劃範圍內對綜合商業設施進行建築、 經營及其他物業管理 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無
1.董事會決議日期或發生變動日期:105/06/16 2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長 3.舊任者姓名及簡歷:章啟光/太平洋建設股份有限公司董事長 4.新任者姓名及簡歷:章啟明/太平洋建設股份有限公司董事 5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、 「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿 6.異動原因:任期屆滿改選 7.新任生效日期:105/06/16 8.其他應敘明事項:無
1.股東會決議日:105/06/16 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 加百列股份有限公司及代表人：章民強董事 太鴻興業股份有限公司及代表人：章啟光董事 揚銘投資顧問股份有限公司及代表人：章啟明董事 福永投資股份有限公司及代表人:賴粵新董事 泉源國際開發股份有限公司及代表人：俞勝宜董事 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業項目相同或類似之公司 4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事職務期間 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經表決後照案通過 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱 （非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）: 太鴻興業股份有限公司及代表人：章啟光董事 福永投資股份有限公司及代表人:賴粵新董事 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 太鴻興業股份有限公司及代表人章啟光董事： 上海太平洋房屋服務重慶有限公司董事長 重慶西部奧特萊斯品牌折扣商業股份有限公司董事長 福永投資股份有限公司及代表人賴粵新董事：北京太運大廈有限公司董事 8.所擔任該大陸地區事業地址: 上海太平洋房屋服務重慶有限公司：重慶北部新區經開園北區奧特萊斯路1號 重慶西部奧特萊斯品牌折扣商業股份有限公司：重慶北部新區經開園北區奧特萊斯路1號 北京太運大廈有限公司：北京市西城區西單北大街133號B1-7F 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: 上海太平洋房屋服務重慶有限公司：不動產.辦公室.商舖.公寓出租 重慶西部奧特萊斯品牌折扣商業股份有限公司：房屋租賃 北京太運大廈有限公司：在規劃範圍內對綜合商業設施進行建築、經營及其他物業管理 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無
