投資者訊息

  1.董事會決議日期或發生變動日期:104/06/04 2.舊任者姓名及簡歷:章啟正(豐洋興業股份有限公司董事) 3.新任者姓名及簡歷:章啟正(豐洋興業股份有限公司董事) 4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）: 任期屆滿 5.異動原因:任期屆滿改選 6.新任生效日期:104/06/05 7.其他應敘明事項:無

  1.股東常會日期:104/06/04 2.重要決議事項: 一、通過承認103年度營業報告書及財務報表案 二、通過承認103年度盈餘分配案 三、選舉事項:董事及監察人改選案 新任董事當選名單如下: 豐洋興業股份有限公司代表人:章啟正 豐洋興業股份有限公司代表人:章啟明 豐洋興業股份有限公司代表人:章民強 豐洋興業股份有限公司代表人:孫永宏 豐洋興業股份有限公司代表人:涂福來 豐洋興業股份有限公司代表人:徐元正 豐洋興業股份有限公司代表人:余桂枝 豐洋興業股份有限公司代表人:章詩恩 大帝興業股份有限公司代表人:劉忠志 大帝興業股份有限公司代表人:田昭勝 大帝興業股份有限公司代表人:劉智弘 大帝興業股份有限公司代表人:吳志夫 大帝興業股份有限公司代表人:黃河章 大帝興業股份有限公司代表人:黃雀 大帝興業股份有限公司代表人:劉智豪 新任監察人當選名單如下: 尤適沛 蕭蔡美純 四、通過解除新任董事競業禁止限制案 3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是 4.其他應敘明事項:無

  1.董事會決議日期:104/05/13 2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:太平洋建設股份有限公司一○四年度 第一次有擔保普通公司債。 3.發行總額:以新台幣柒億伍仟萬元整為上限。 4.每張面額:新台幣壹佰萬元整。 5.發行價格:於發行日依票面金額十足發行。 6.發行期間:5年期。 7.發行利率:採固定利率年息1.75%發行。 8.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:金融機構保證。 9.募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款。 10.承銷方式:未委託證券承銷商對外公開承銷。 11.公司債受託人:永豐商業銀行股份有限公司。 12.承銷或代銷機構:無。 13.發行保證人:合作金庫商業銀行股份有限公司。 14.代理還本付息機構:合作金庫商業銀行股份有限公司。 15.簽證機構:採無實體發行。 16.能轉換股份者，其轉換辦法:無。 17.賣回條件:無。 18.買回條件:無。 19.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:無。 20. 附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:無。 21. 其他應敘明事項:本次計畫實際發行條件及方式、計畫項目、募集金額、資金運用 狀況及其他有關事項，如因法令變更、經主管機關修正、客觀環境改變或其他事實需 要而需調整修正時，及與本案有關契約及法律文件之簽訂、修改、變更或增補等事宜 ，授權董事長或總經理代表公司全權處理。

  1.董事會決議日期:104/04/09 2.增資資金來源:盈餘轉增資 3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):6,908,604股 4.每股面額:新台幣10元 5.發行總金額:新台幣69,086,040元 6.發行價格:不適用 7.員工認購股數或配發金額:無 8.公開銷售股數:不適用 9.原股東認購或無償配發比例:原股東每仟股無償配發35.2340098股 10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:配發不足壹股之畸零股改發現金，其 股份由本公司董事長洽特定人按面額認購之，本次增資發行新股，其權利義 務與原已發行之股份相同 11.本次發行新股之權利義務:與原有股份相同 12.本次增資資金用途:營運需求 13.其他應敘明事項:無

  1.董事會決議日期:104/04/09 2.發放股利種類及金額: (1)擬配發股票股利：NT$69,086,040元(每股配發0.352340098元)。 (2)擬配發現金股利：NT$39,215,543元(每股配發0.2元)。 3.其他應敘明事項: 擬配發董監事酬勞NT$1,483,016元及員工紅利NT$1,483,016元,本案經 股東會決議盈餘分配後，擬授權董事會另訂除權、除息基準日，股東 現金股利之分配計算至元為止。

  1.董事會決議日期:104/04/09 2.股東會召開日期:104/06/05 3.股東會召開地點:台中市豐原區復興路2號太平洋百貨11樓教室 4.召集事由: (一)報告事項： 1.103年度營業報告 2.監察人查核103年度審查報告 3.其他報告事項 (二)承認事項： 1.103年度營業報告書及財務報表案 2.103年度盈餘分配案 (三)討論事項 1.103年度盈餘轉增資發行新股案 (四）臨時動議 5.停止過戶起始日期:104/05/07 6.停止過戶截止日期:104/06/05 7.其他應敘明事項:依公司法第172-1條規定受理股東提案期間為104年4月29日至 104年5月8日,受理提案處所-台中市豐原區復興路2號11樓，收件單位：財務部。

  1. 董事會決議日期：2015/03/26 2. 股東配發內容： 　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.40000000 　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0 　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：154,800,000 　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0 　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0 　(6)股東配股總股數(股)：0 3. 董監酬勞(元)：3,437,166 4. 員工紅利： 　(1)現金紅利金額(元)：5,155,748 　(2)股票紅利金額(元)：0 5. 其他應敘明事項：無 6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

  1.董事會決議日期:104/03/26 2.股東會召開日期:104/06/17 3.股東會召開地點:新北市萬里區海景路一號(太平洋海灣會館迎曦廳) 4.召集事由: (一)報告事項 1.103年度營業報告 2.監察人審查103年度決算表冊報告 3.資產減損報告 4.庫藏股執行情形報告 5.修正「誠信經營守則」部分條文 6.修正「道德行為準則」部分條文 7.其他報告事項 (二)承認事項 1.103年度營業報告書及財務報表案 2.103年度盈餘分配案 (三)討論事項 1.修正「公司章程」部分條文案 2.修正「股東會議事規則」部分條文案 (四)臨時動議 5.停止過戶起始日期:104/04/19 6.停止過戶截止日期:104/06/17 7.其他應敘明事項: 依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股東，得以書面向 本公司提出股東常會議案，提案及受理期間自104年4月10日起至104年4月20日17時止。

  1.董事會決議日期:104/03/25 2.股東會召開日期:104/06/04 3.股東會召開地點:屏東市中正路72號7樓文化教室 4.召集事由:召開一○四年股東常會議事內容如下： （一）報告事項： 1.103年度營業報告。 2.監察人查核103年度決算表冊報告。 3.其他報告事項。 （二）承認事項： 1.103年度營業報告書及財務報表案。 2.103年度盈餘分配案。 （三）選舉事項:董事及監察人改選案。 （四）討論事項： 1.解除新任董事競業禁止限制案。 （五)臨時動議 5.停止過戶起始日期:104/05/06 6.停止過戶截止日期:104/06/04 7.其他應敘明事項: 1.依公司法第172-1條規定受理股東提案期間為104年4月28日至104年5月7日, 受理提案處所-屏東市中正路72號7樓會計室。 2.原104年3月6日董事會決議通過股東常會日期為104年5月28日,經104年3月25日董事會 變更股東常會日期為104年6月4日,召集事由及開會地點不變。

  1.董事會決議日期:104/03/06 2.發放股利種類及金額: 擬配發現金股利：NT$27,054,328元(每股配發2.7054元) 3.其他應敘明事項: 本案經股東會決議盈餘分配後，擬授權董事會另訂除息基準日，股東現金股利之分配 計算至元為止。