1.董事會決議日期:104/03/26 2.股東會召開日期:104/06/17 3.股東會召開地點:新北市萬里區海景路一號(太平洋海灣會館迎曦廳) 4.召集事由: (一)報告事項 1.103年度營業報告 2.監察人審查103年度決算表冊報告 3.資產減損報告 4.庫藏股執行情形報告 5.修正「誠信經營守則」部分條文 6.修正「道德行為準則」部分條文 7.其他報告事項 (二)承認事項 1.103年度營業報告書及財務報表案 2.103年度盈餘分配案 (三)討論事項 1.修正「公司章程」部分條文案 2.修正「股東會議事規則」部分條文案 (四)臨時動議 5.停止過戶起始日期:104/04/19 6.停止過戶截止日期:104/06/17 7.其他應敘明事項: 依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股東，得以書面向 本公司提出股東常會議案，提案及受理期間自104年4月10日起至104年4月20日17時止。 |