1.董事會決議日期:105/03/25 2.股東會召開日期:105/06/16 3.股東會召開地點:新北市萬里區海景路一號(太平洋海灣會館迎曦廳) 4.召集事由: (一)討論事項 修正「公司章程」部分條文案 (二)報告事項 1.104年度營業報告 2.104年度監察人審查決算表冊報告 3.104年度員工及董監酬勞報告 4.訂定「企業社會責任實務守則」報告 5.其他報告事項 (三)承認事項 1.104年度營業報告書及財務報表案 2.104年度盈餘分配案 (四)選舉暨其他討論事項 1.改選董事及監察人案 2.解除董事競業禁止之限制案 (五)臨時動議 5.停止過戶起始日期:105/04/18 6.停止過戶截止日期:105/06/16 7.其他應敘明事項: 依公司法規定，自105年4月11日起至105年4月21日止受理股東提名及提案申請。 受理處所：本公司股務部（地址：台北市大安區忠孝東路四段285號6樓） |