1.董事會決議日期:105/04/06
2.股東會召開日期:105/06/08
3.股東會召開地點:台中市豐原區復興路2號太平洋百貨9樓教室
4.召集事由:
(一)討論事項
修正「公司章程」部分條文案
(二)報告事項
1.104年度營業報告
2.監察人審查104年度決算表冊報告
3.104年度員工及董監酬勞分配情形報告
4.其他報告事項
(三)承認事項
1.104年度營業報告書及財務報表案
2.104年度盈餘分配案
(四)討論及選舉事項
1.討論104年度盈餘轉增資發行新股案
2.選舉本公司第十屆董事、監察人案
3.討論解除新任董事競業禁止案
(五)臨時動議
5.停止過戶起始日期:105/05/10
6.停止過戶截止日期:105/06/08
7.其他應敘明事項:依公司法第172-1條規定受理股東提案期間為105年5月2日至
105年5月11日止,受理提案處所-台中市豐原區復興路2號11樓，收件單位：財務部。
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