1.發生變動日期:105/06/16 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事 或自然人監察人）:任期屆滿 3.舊任者職稱、姓名及簡歷: 董事：加百列(股)公司代表人：章民強/豐洋興業(股)公司董事長 董事：章啟光/太平洋房屋仲介(股)公司董事 董事：賴粵新：福永投資(股)公司董事長 董事：太鴻興業(股)公司代表人：章啟明/豐洋興業(股)公司董事 董事：源遠投資(股)公司代表人：苑竣唐/太平洋電線電纜(股)公司董事長 董事：馬鴻榮/天鎰建設(股)公司董事長 董事：太崇興業(股)公司代表人：孫永宏/太崇興業(股)公司董事 董事：泉源國際開發(股)公司 董事：揚銘投資顧問(股)公司 監察人：興龍投資(股)公司代表人：吳秋萍/太平洋建設(股)公司監察人 監察人：金維爾科技(股)公司代表人：高德新/太平洋生活事業開發(股)公司董事 4.新任者職稱、姓名及簡歷: 董事：揚銘投資顧問股份有限公司代表人：章啟明/豐洋興業股份有限公司監察人 董事：加百列股份有限公司代表人：章民強/豐洋興業股份有限公司董事長 董事：泉源國際開發股份有限公司代表人：雷倩/星耶國際有限公司董事長 董事：福永投資股份有限公司代表人:賴粵新/福永投資股份有限公司董事長 董事：太鴻興業股份有限公司代表人：章啟光/香港太平洋建設有限公司董事 董事：泉源國際開發股份有限公司代表人：俞勝宜/大賢建設股份有限公司董事長 董事：泉源國際開發股份有限公司代表人：柳逸義/富樂媒體科技股份有限公司董事長 獨立董事：葉匡時/政大科智所教授 獨立董事：顏南全/律師 監察人：富禾國際投資有限公司 監察人：苑竣唐/太平洋電線電纜(股)公司董事長 5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 6.異動原因:任期屆滿，全面改選。 7.新任者選任時持股數: 新任董事 持股數 揚銘投資顧問股份有限公司代表人：章啟明 7,439,556 加百列股份有限公司代表人：章民強 6,537,590 泉源國際開發股份有限公司代表人：雷倩 5,000,348 福永投資股份有限公司代表人:賴粵新 7,141,745 太鴻興業股份有限公司代表人：章啟光 6,134,297 泉源國際開發股份有限公司代表人：俞勝宜 5,000,348 泉源國際開發股份有限公司代表人：柳逸義 5,000,348 葉匡時 0 顏南全 0 新任監察人 持股數 富禾國際投資有限公司 6,031,000 苑竣唐 0 8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:102/06/18~105/6/17 9.新任生效日期:105/6/16 10.同任期董事變動比率:任期屆滿,不適用 11.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿,不適用 12.同任期監察人變動比率:任期屆滿,不適用 13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是 14.其他應敘明事項:無 |