一、報告事項:
1.稽核業務報告。
2.公司營運情形報告。
3.子公司「香港太平洋控股有限公司」應收「北京太運大廈有限公司」股東墊款(北京太運用於支付土地款等支出)本息案報告。
二、核備事項：
1.本公司向彰化銀行忠孝東路分行融資授信條件變更案。
三、討論事項：
1.本公司擬發行106年度第1次有擔保普通公司債案。
2.討論「財團法人證券投資人及期貨交易人保護中心」就「太平洋電線電纜(股)公司案」賠償事宜。
3.討論105年度員工及董監酬勞案。
4.討論105年度營業報告書及財務報表案。
5.討論105年度盈餘分配案。
6.討論子公司「香港太平洋控股有限公司」對「北京太運大廈有限公司」股東墊款之處理事宜。
7.補選1席獨立董事案。
8.提名並審核1席獨立董事候選人名單。
9.擬具105年度本公司內部控制自行評估之「內部控制制度聲明書」。
10.修正「股務單位內部控制制度」部分條文案。
11.修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
12.本公司向上海商業銀行東台北分行申請融資案。
13.定期召開106年股東常會案。
14.修正本公司106年度營運計畫案。
15.應收太平洋生活休閒事業(股)公司(以下簡稱「太休公司」)租金轉列資金貸與案。
16.擬請指派法人代表參選「太平洋房屋仲介(股)公司」董事改選案。
17.擬請指派擔任「翡翠灣育樂(股)公司」董事及監察人人選案。