1.董事會決議日期:106/03/27 2.股東會召開日期:106/06/16 3.股東會召開地點:新北市萬里區海景路一號(太平洋海灣會館迎曦廳) 4.召集事由一、報告事項: (1)105年度營業報告 (2)105年度監察人審查決算表冊報告 (3)105年度員工及董監酬勞報告 (4)公司債發行情形報告 (5)修正「企業社會責任實務守則」案 (6)其他報告事項 5.召集事由二、承認事項: (1)105年度營業報告書及財務報表案 (2)105年度盈餘分配案 6.召集事由三、討論事項: (1)修正「取得或處分資產處理程序」部分條文案 7.召集事由四、選舉事項: (1)補選一席獨立董事案 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:臨時動議 10.停止過戶起始日期:106/04/18 11.停止過戶截止日期:106/06/16 12.其他應敘明事項: 依公司法規定，自106年4月10日起至106年4月20日止受理股東提名及提案申請。 受理處所：本公司股務部（地址：台北市大安區忠孝東路四段285號6樓） |