一、報告事項:

1.稽核業務報告。

2.本公司營運情形報告。

3.子公司「香港太平洋控股有限公司」應收「北京太運大廈有限公司」股東墊款(北京太運用於支付土地款等支出)本息案報告。

4.北京知情權報告。

二、討論事項:

1.討論本公司108年第3季合併財務報表案。

2.本公司107年度董事酬勞發放案。

3.訂定本公司「內部控制制度總則」案。

4.擬具本公司109年度內部稽核查核計畫。

5.擬修訂本公司「董事會績效評估辦法」。

6.應收帳款除帳案。

7.討論本公司臺北市大安區仁愛段六小段合建案。

三、臨時動議：

1.同意並授權香港太平洋控股有限公司，對北京太運大廈有限公司之知情權強制執行結果提起異議。

2.就本公司於台北所提刑事訴訟，授權6人小組處理相關訴訟事宜。