一、報告事項：

1.本公司營運情形報告。

2.子公司「太平洋控股有限公司」應收「北京太運大廈有限公司」股東墊款(北京太運用於支付土地款等支出)本息案報告。

3.本公司110年度「董事會成員自評」、「功能性委員自評」及「整體董事會自評」評估結果報告。

 

二、核備事項：

1.同意通過本公司向日盛銀行申請展延融資案。

三、討論事項：

1.同意通過討論本公司經理人110年度年終獎金發放案。

2.同意通過定期評估簽證會計師獨立性。

3.同意通過討論111年度委任簽證會計師報酬案。

4.同意通過修正本公司「企業社會責任實務守則」部份條文案。

5.同意通過討論本公司111年度營運計畫案。