1.股東常會日期:111/06/14 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 通過承認110年度盈餘分配案 3.重要決議事項二、章程修訂:無 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 通過承認110年度營業報告書及財務報表案 5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉本公司第19屆董事案,當選名單如下: 新任董事: 柳逸義 泉源國際開發股份有限公司代表人:雷倩 泉源國際開發股份有限公司代表人:俞勝宜 福永投資股份有限公司代表人:賴粵新 太聯投資股份有限公司代表人:章啟明 泉源國際開發股份有限公司代表人:柳旻亨 新任獨立董事: 林皓昱 吳金榮 陳金龍 6.重要決議事項五、其他事項: 通過修正「取得或處分資產處理程序」部分條文案 通過修正「資金貸與他人作業程序」部分條文案 通過解除董事競業禁止之限制案 7.其他應敘明事項:無