一、報告事項

1.本公司營運情形報告。

2.子公司香港「太平洋控股有限公司」應收「北京太運大廈有限公司」股東墊款(北京太運用於支付土地款等支出)本息案報告。

3.稽核業務報告。

4.111年度資訊安全政策檢討報告。

5.公司治理主管報告。

6.溫室氣體盤查及查證作業之執行進度報告，本季進度為合併公司「群策資產管理(股)公司」董事會已通過碳盤查時程規劃案。

二、核備事項：

1.同意通過台北市士林區福林段三小段購地案。

三、討論事項:

1.同意通過討論本公司111年第3季合併財務報表案。

2.同意通過調整本公司內部控制制度「第五章融資循環」。

3.同意通過擬具本公司112年度內部稽核查核計畫。

4.同意通過修正本公司「董事會議事規則」部分條文案。

5.同意通過本公司向板信商業銀行申請111年上半年度現金股利融資案。

6.同意通過本公司向上海銀行東台北分行申請中期放款融資案。