一、核備事項
1.同意通過本公司向上海商業儲蓄銀行東台北分行申請「翡翠灣城堡、第二停車場及94地號等」融資展期案。
二、討論事項
1.同意通過討論112年度員工及董事酬勞案案。
2.同意通過討論112年度營業報告書及財務報表案。
3.同意通過討論112年度盈餘分配及基準日案。
4.同意通過訂定本公司「簽證會計師獨立性及適任性評估辦法」案。
5.同意通過配合簽證會計師事務所內部組織架構調整更換會計師及評估簽證會計師獨立性及適任性案。
6.同意通過擬具112年度本公司「內部控制制度聲明書」案。
7.同意通過討論本公司113年度營運計畫案。
8.同意通過修正本公司「董事會議事規則」部分條文案。
9.同意通過修正本公司「審計委員會組織規程」部分條文案。
10.同意通過修正本公司「誠信經營作業程序及行為指南」部分條文案。
11.同意通過修正本公司「董事選舉辦法」部分條文案。
12.同意通過定期召開113年股東常會案。
13.同意通過討論本公司對子公司「太平洋控股有限公司」增資案。