一、討論事項

1.同意通過討論113年度員工及董事酬勞案。

2.同意通過討論113年度營業報告書及財務報表案。

3.同意通過討論113年度盈餘分配及基準日案。

4.同意通過擬具113年度本公司「內部控制制度聲明書」案。

5.同意通過修正本公司「公司章程」部分條文案。

6.同意通過討論本公司114年度營運計畫案。

7.同意通過討論第20屆董事(含獨立董事)席次案。

8.同意通過解除董事競業禁止之限制案。

9.同意通過討論本公司向「華泰銀行松山分行」申請營運週轉金融資及展期案。

10.同意通過指派法人代表參選子公司「豐洋興業(股)公司」董事改選案。

11.同意通過派任子公司「太投興業(股)公司」董事及監察人法人代表案。

12.同意通過定期召開114年股東常會。

13.同意通過討論本公司經理人薪資調整案。