1.董事會、審計委員會或薪酬委員會之日期:106/07/14 2.董事會、審計委員會或薪酬委員會之議決事項(請輸入〝董事會〞或 〝審計委員會〞或〝薪酬委員會〞):董事會。 3.表示反對或保留意見之獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員姓名及簡歷: 獨立董事葉匡時/政治大學科智所教授。 獨立董事林皓昱/台灣新光國際創業投資股份有限公司董事長。 4.表示反對或保留意見之議案:討論子公司「香港太平洋控股有限公司」 應收「北京太運大廈有限公司」股東墊款案。 5.前揭獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員表示反對或保留之意見: 1.本案牽涉多位前後任董事、經理人及相關親屬，相關人員應利益迴避，知所進退， 避免落人口實，或衍伸不當行為造成損失。 2.本案發生時間前後長達十餘年，除了顏前獨董提出的查核報告及律師意見函外，相 關資料可能散落各處，佚失不全甚或遭人毀壞，建議公司不管是實體或電子檔文件， 應即進行資料保全，責成專人辦理。 3.本公司為上市公司，有依法揭露相關重大訊息之義務，公司對外訊息傳達應有一貫 之立場及說法，並請告知員工應恪守內部管理守則，俾免外界因資訊不對稱，或是有心 人士操弄，造成行政團隊及董事會困擾，若有違反者按相關規定議處。 4.之前董事會已經多次討論，並已達成相關決議依法論法，建議公司當局應依照董事 會決議，盡速委請律師將相關資料移送檢調單位，一來把握追訴時效，二來盡到維護股 東權益之責。 最近國內發生多起違反相關監理法規，造成公司負責人遭收押的事件，種種事實殷鑑不 遠，希望公司當局能審慎處理，實事求是，讓正義得以彰顯。 6.因應措施:依董事會決議辦理並依規定發布重大訊息。 7.其他應敘明事項:應載明上開獨立董事意見除迴避董事外，其餘董事一致同意， 並決議反對本案。 |