1.股東常會日期:105/06/16 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 通過承認104年度盈餘分配案：每股配發現金股利0.2元 3.重要決議事項二、章程修訂:通過修正「公司章程」部分條文案 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認104年度營業報告書及財務報表案 5.重要決議事項四、董監事選舉:改選董事及監察人案，當選名單如下: 新任董事： 揚銘投資顧問(股)公司代表人：章啟明 加百列股份有限公司代表人：章民強 泉源國際開發股份有限公司代表人：雷倩 福永投資股份有限公司代表人：賴粵新 太鴻興業股份有限公司代表人：章啟光 泉源國際開發股份有限公司代表人：俞勝宜 泉源國際開發股份有限公司代表人：柳逸義 新任獨立董事： 葉匡時 顏南全 新任監察人： 富禾國際投資有限公司 苑竣唐 6.重要決議事項五、其他事項:通過解除董事競業禁止案 7.其他應敘明事項:無 |