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本公司已有簽約使用集保結算所「股務事務e櫃台（eCounter平台）」受理股東採用數位簽章方式申辦股務事項，有關已開放申辦之股務事項，請連結集保結算所網址 https://stockservices.tdcc.com.tw/evote/index.html參閱「eCounter股務事務e櫃台」之揭示說明；該平台尚未開放之其他股務電子化申辦事項，請維持現行以書面加蓋原留印鑑方式向本公司股務室申辦。

1. 董事會決議日期：112/08/08 2. 股利所屬年(季)度：112年 上半年 3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/06/30 4. 股東配發內容： 　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.10000000 　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0 　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0 　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：38,700,000 　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0 　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0 　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0 　(8)股東配股總股數(股)：0 5. 其他應敘明事項： 無 6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:112/08/08 2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息 3.發放股利種類及金額:現金股利：38,700,000元(每股配發新台幣0.1元) 4.除權（息）交易日:112/11/23 5.最後過戶日:112/11/26 6.停止過戶起始日期:112/11/27 7.停止過戶截止日期:112/12/01 8.除權（息）基準日:112/12/01 9.債券最後申請轉換日期:不適用 10.債券停止轉換起始日期:不適用 11.債券停止轉換截止日期:不適用 12.現金股利發放日期:112/12/20 13.其他應敘明事項:無

1.主管機關核准減資日期:112/07/26 2.辦理資本變更登記完成日期:112/07/26 3.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）: (1)減資前： 實收資本額：新台幣2,046,842,740元 流通在外股數：204,684,274股 每股淨值：新台幣17.97元 (2)減資後： 實收資本額：新台幣1,845,000,000元 流通在外股數：184,500,000股 每股淨值：新台幣18.85元 (3)流通在外股數之差異與對每股淨值之影響：不適用 4.預計換股作業計畫:不適用 5.預計減資新股上市後之上市普通股股數:不適用 6.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率 （減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數）:不適用 7.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低 之因應措施:不適用 8.其他應敘明事項:於112年7月28日接獲經濟部商業司核准變更登記函文

1.董事會決議或公司決定日期:112/07/28 2.原現金股利發放日:112/07/28 3.變更後現金股利發放日:112/07/31 4.變更原因:本公司本年度發放現金股利部分以匯款轉帳方式發放者，原訂於112年 7月28日發放，如受颱風影響，致部分停止上班地區金融機構之匯款作業日程需 順延至下一營業日，部分地區之現金股利發放日將順延至下一營業日(112年7月31日) 5.其他應敘明事項:如未受颱風停班影響，或金融機構總部未在停班縣市，仍依原訂日期 (112年7月28日)發放現金股利

1.股東常會日期:112/06/14 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 通過承認111年度盈餘分配案 3.重要決議事項二、章程修訂: 通過修正「公司章程」部分條文案 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 通過承認111年度營業報告書及財務報表案 5.重要決議事項四、董監事選舉:無 6.重要決議事項五、其他事項: 通過修正「股東會議事規則」部分條文案 通過修正「資金貸與他人作業程序」部分條文案 7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:112/06/08 2.減資基準日:112/07/01 3.減資換發股票作業計畫:不適用 4.換發股票基準日:112/07/01 5.停止過戶起始日期:112/06/27 6.停止過戶截止日期:112/07/01 7.減資後新股權利義務:與原發行之股份相同 8.新股預計上市日:NA 9.預計減資新股上市後之上市普通股股數:不適用 10.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率 （減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數）:不適用 11.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者， 請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用 12.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:112/06/08 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認111年度盈餘分配案 3.重要決議事項二、章程修訂:無 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認111年度營業報告書及財務報表案 5.重要決議事項四、董監事選舉:無 6.重要決議事項五、其他事項:通過現金減資返還股本案 7.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:112/06/08 2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息 3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣102,342,137元(每股配發0.5元) 4.除權（息）交易日:NA 5.最後過戶日:112/06/18 6.停止過戶起始日期:112/06/19 7.停止過戶截止日期:112/06/23 8.除權（息）基準日:112/06/23 9.其他應敘明事項:現金股利發放日為112/07/20

1.事實發生日:112/06/08 2.公司名稱:豐洋興業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):重要子公司 4.相互持股比例:本公司持股48.45%之重要子公司 5.發生緣由: 一、豐洋興業(股)公司於112年6月8日經股東常會決議通過辦理現金減資，本次現金減資 金額為新台幣201,842,740元，銷除股份20,184,274股。減資後實收資本額為新台幣 1,845,000,000元，發行股數184,500,000股；並經股東會決議112年7月1日為減資基 準日。 二、依公司法第281條準用第73條、第74條規定辦理，債權人對本次現金減資退還股款如 有異議，請於112年6月8日起至112年7月9日止，檢附債權證明文件以書面向豐洋興 業(股)公司提出異議，逾期未提出異議者，即視為無異議。 6.因應措施:發函通知各債權人 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時 符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無