董事會決議事項

討論事項 1.同意通過討論本公司114年第3季合併財務報表案。 2.同意通過修正本公司內部控制制度部分條文案。 3.同意通過擬具本公司115年度內部稽核查核計畫案。 4.同意通過本公司向「王道商業銀行營業部」申請融資案。

討論事項 1.同意通過討論本公司114年第2季營業報告書及合併財務報表案。 2.同意通過討論本公司114年上半年度現金股利分配案。 3.同意通過討論本公司為董事及重要職員投保責任保險案。 4.同意通過討論本公司執行業務董事、獨立董事及經理人薪酬案。 5.同意通過討論本公司桃園市楊梅區「太平洋陽光四季西側」不動產公開標售案。

選舉事項 1.同意通過選舉第20屆董事長及執行董事案。 二、報告事項 1.第三屆審計委員會經全體審計委員互推劉慧君委員擔任本屆審計委員會召集人及會議主席。 三、討論事項 1.同意通過聘任本公司經理人案。 2.同意通過解除本公司經理人競業禁止之限制案。 3.同意通過授權本公司董事長全權處理金融機構例行性融資續約事宜。 4.同意通過聘任第6屆薪酬委員人選事宜。

  討論事項 1.同意通過定期評估本公司簽證會計師獨立性及適任性案。 2.同意通過討論本公司114年度委任簽證會計師報酬案。 3..同意通過討論本公司114年第1季合併財務報表案。 4.同意通過修正本公司「股務單位內部控制制度」部分條文案。 5.同意通過討論本公司113年董事酬勞發放案。 6.同意通過討論子公司「豐洋興業(股)公司」經理人聘任案。 7..同意通過討論本公司「敦南麗舍」開立保證金連帶保證書案。 8..同意通過討論本公司向「上海商業銀行東台北分行」申請融資案。 9..同意通過討論本公司向「京城銀行松山分行」申請融資案。 10..同意通過討論本公司向「板信商業銀行萬大分行」申請融資案。 11..同意通過討論本公司2024年永續報告書案。

一、核備事項 1.本公司向「上海商業銀行東台北分行」申請融資展期案。 2.本公司向「華泰銀行松山分行」申請融資展期。 三、討論事項 1.同意通過提名並審核第20屆董事（含獨立董事）候選人名單案案。 2.同意通過討論本公司114年股東常會股東提案。

一、討論事項 1.同意通過討論113年度員工及董事酬勞案。 2.同意通過討論113年度營業報告書及財務報表案。 3.同意通過討論113年度盈餘分配及基準日案。 4.同意通過擬具113年度本公司「內部控制制度聲明書」案。 5.同意通過修正本公司「公司章程」部分條文案。 6.同意通過討論本公司114年度營運計畫案。 7.同意通過討論第20屆董事(含獨立董事)席次案。 8.同意通過解除董事競業禁止之限制案。 9.同意通過討論本公司向「華泰銀行松山分行」申請營運週轉金融資及展期案。 10.同意通過指派法人代表參選子公司「豐洋興業(股)公司」董事改選案。 11.同意通過派任子公司「太投興業(股)公司」董事及監察人法人代表案。 12.同意通過定期召開114年股東常會。 13.同意通過討論本公司經理人薪資調整案。

一、討論事項 1.同意通過討論本公司113年度執行業務董事及經理人年終獎金案。 2.同意通過討論本公司之重要子公司「太平洋控股有限公司」委託持股100%子公司「北京太控諮詢服務有限公司」代收「北京太運大廈有限公司」償還之股東墊款，是否屬資金貸與案。 3.同意通過本公司向台北富邦銀行申請『雨農市場都市更新開發專案』融資展期案。

一、討論事項 1.同意通過討論本公司113年第3季合併財務報表案。 2.同意通過擬具本公司114年度內部稽核查核計畫。 3.同意通過修正本公司內部控制制度部分條文案。 4.同意通過修正本公司「公司治理實務守則」部分條文案。

一、核備事項 1.同意通過本公司向「華泰銀行松山分行」申請營運週轉金融資展期案。 2.同意通過本公司出售臺北市信義區犂和段二小段302地號等2筆土地及建物案。 二、討論事項 1.同意通過討論本公司113年第2季營業報告書及合併財務報表案。 2.同意通過討論本公司113年上半年度現金股利分配案。 3.同意通過修正本公司「預先核准非確信服務政策之一般性原則」部分條文案。 4.同意通過討論本公司為董事及重要職員投保責任保險案。 5.同意通過討論本公司向「上海銀行東台北分行」申請融資案。 6.同意通過討論本公司向「合庫商業銀行蘇澳分行」申請融資案。 7.同意通過討論本公司出售臺北市大安區仁愛段六小段302地號土地及建物案。

一、核備事項 1.同意通過本公司向「上海商業儲蓄銀行東台北分行」申請『敦南麗舍開發案』融資展期案。 二、討論事項 1.同意通過討論113年度委任簽證會計師報酬案。 2.同意通過討論本公司113年第1季合併財務報表案。 3.同意通過修正本公司「股務單位內部控制制度」部分條文案。 4.同意通過討論本公司112年度董事酬勞發放案。 5.同意通過討論本公司對子公司「太投興業股份有限公司」增資案。 6.同意通過討論2023年永續報告書案。 7.同意通過討論本公司向「板信商業銀行萬大分行」申請112年下半年度現金股利融資案。 8.同意通過討論本公司轉投資之「豐洋興業股份有限公司」擬聘任副總經理人案。 9.同意通過討論本公司113年股東常會股東提案。