重大消息

1.發生變動日期:108/06/13 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事 或自然人監察人）:任期屆滿 3.舊任者職稱、姓名及簡歷: 董事：泉源國際開發股份有限公司代表人：柳逸義 簡歷：太平洋建設股份有限公司董事長 董事：泉源國際開發股份有限公司代表人：雷倩 簡歷：太平洋建設股份有限公司執行董事 董事：泉源國際開發股份有限公司代表人：俞勝宜 簡歷：清石營造有限公司董事 董事：福永投資股份有限公司代表人:賴粵新 簡歷：福永投資股份有限公司董事長 董事：揚銘投資顧問股份有限公司代表人：章啟明 簡歷：太平洋建設股份有限公司董事 董事：加百列股份有限公司代表人：章民強 簡歷：豐洋興業股份有限公司董事長 董事：太鴻興業股份有限公司代表人：章啟光 簡歷：香港太平洋建設有限公司董事 獨立董事：林皓昱 簡歷：台灣新光國際創業投資股份有限公司董事長 監察人：富禾國際投資有限公司 監察人：苑竣唐 簡歷：太平洋電線電纜(股)公司董事長 4.新任者職稱、姓名及簡歷: 董事：泉源國際開發股份有限公司代表人：柳逸義 簡歷：太平洋建設股份有限公司董事長 董事：太聯投資股份有限公司代表人：章啟明 簡歷：太平洋建設股份有限公司董事 董事：泉源國際開發股份有限公司代表人：雷倩 簡歷：太平洋建設股份有限公司執行董事 董事：福永投資股份有限公司代表人:賴粵新 簡歷：福永投資股份有限公司董事長 董事：泉源國際開發股份有限公司代表人：俞勝宜 簡歷：清石營造有限公司董事 董事：太平洋爾本管理顧問股份有限公司代表人：章克勤 簡歷：太平洋房屋仲介股份有限公司董事 獨立董事：林皓昱 簡歷：台灣新光國際創業投資股份有限公司董事長 獨立董事：吳金榮 簡歷：前金融監督管理委員會檢查局代理組長 獨立董事：陳金龍 簡歷：弘勝光電股份有限公司董事長 5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 6.異動原因:任期屆滿，全面改選 7.新任者選任時持股數: 新任董事 持股數 泉源國際開發股份有限公司代表人：柳逸義 5,000,348 太聯投資股份有限公司代表人：章啟明 781,020 泉源國際開發股份有限公司代表人：雷倩 5,000,348 福永投資股份有限公司代表人:賴粵新 [...]

1.股東常會日期:108/06/13 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 通過承認107年度盈餘分配案：每股配發現金股利0.16元 3.重要決議事項二、章程修訂: 通過修正「公司章程」部分條文案 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 通過承認107年度營業報告書及財務報表案 5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉本公司第18屆董事案，當選名單如下: 新任董事： 泉源國際開發股份有限公司代表人：柳逸義 太聯投資股份有限公司代表人：章啟明 泉源國際開發股份有限公司代表人：雷倩 福永投資股份有限公司代表人：賴粵新 泉源國際開發股份有限公司代表人：俞勝宜 太平洋爾本管理顧問股份有限公司代表人：章克勤 新任獨立董事： 林皓昱 吳金榮 陳金龍 6.重要決議事項五、其他事項: 通過修正「董事及監察人選舉辦法」部分條文案 通過修正「取得或處分資產處理程序」部分條文案 通過修正「資金貸與他人作業程序」部分條文案 通過修正「背書保證作業程序」部分條文案 通過修正「從事衍生性金融商品交易處理程序」部分條文案 通過解除董事競業禁止之限制案 7.其他應敘明事項:無  

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運 長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核 主管或訴訟及非訟代理人）:發言人 2.發生變動日期:108/06/13 3.舊任者姓名、級職及簡歷:陳清暉副總經理 4.新任者姓名、級職及簡歷:陳清暉總經理 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新 任」或「解任」）:職務調整 6.異動原因:職務調整 7.生效日期:108/06/13 8.其他應敘明事項:無  

1.發生變動日期:108/06/11 2.法人名稱:加百列股份有限公司 3.舊任者姓名及簡歷:章民強/豐洋興業股份有限公司董事長 4.新任者姓名及簡歷:再行公告 5.異動原因:逝世 6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:105/06/16~108/06/15 7.新任生效日期:不適用 8.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:108/06/05 2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長 3.舊任者姓名及簡歷:連錦/豐洋興業股份有限公司董事長 4.新任者姓名及簡歷:連錦/豐洋興業股份有限公司董事長 5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、 「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿 6.異動原因:任期屆滿改選 7.新任生效日期:108/06/05 8.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:108/06/05 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事 或自然人監察人）:全面改選 3.舊任者職稱、姓名及簡歷: 董事:太平洋建設股份有限公司代表人:柳逸義 簡歷:太平洋建設股份有限公司董事長 董事:太平洋建設股份有限公司代表人:連錦 簡歷:豐洋興業股份有限公司董事長 董事:太平洋建設股份有限公司代表人:雷倩 簡歷:太平洋建設股份有限公司執行董事 董事:太平洋建設股份有限公司代表人:馬鴻榮 簡歷:天鎰建設股份有限公司董事長 董事:太平洋崇光百貨股份有限公司代表人:彭學增 簡歷:太平洋崇光百貨股份有限公司財務副總經理 監察人:金維爾科技股份有限公司代表人:高德新 簡歷:太平洋生活事業開發(股)公司董事 4.新任者職稱、姓名及簡歷: 董事:太平洋崇光百貨股份有限公司代表人:彭學增 簡歷:太平洋崇光百貨股份有限公司財務副總經理 董事:太平洋建設股份有限公司代表人:連錦 簡歷:豐洋興業股份有限公司董事長 董事:太聯投資股份有限公司代表人:章啟明 簡歷:太平洋建設股份有限公司董事 董事:太平洋建設股份有限公司代表人:柳逸義 簡歷:太平洋建設股份有限公司董事長 董事:太平洋建設股份有限公司代表人:雷倩 簡歷:太平洋建設股份有限公司執行董事 監察人:簡美雪 簡歷:泉源國際開發股份有限公司監察人 5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 6.異動原因:任期屆滿，全面改選 7.新任者選任時持股數: 新任董事 持股數 太平洋崇光百貨股份有限公司代表人:彭學增 60,295,793 太平洋建設股份有限公司代表人:連錦 99,175,556 太聯投資股份有限公司代表人:章啟明 1,011,805 太平洋建設股份有限公司代表人:柳逸義 99,175,556 太平洋建設股份有限公司代表人:雷倩 99,175,556 新任監察人 持股數 簡美雪 0 8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/06/08~108/06/07 9.新任生效日期:108/06/05 10.同任期董事變動比率:任期屆滿,不適用 11.同任期獨立董事變動比率:不適用 [...]

1.股東常會日期:108/06/05 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認107年度盈餘分配案 3.重要決議事項二、章程修訂:無 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認107年度營業報告書及財務報表案 5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉本公司第11屆董事及監察人案，當選名單如下: 董事： 太平洋崇光百貨股份有限公司代表人:彭學增 太平洋建設股份有限公司代表人:連錦 太聯投資股份有限公司代表人:章啟明 太平洋建設股份有限公司代表人:柳逸義 太平洋建設股份有限公司代表人:雷倩 監察人: 簡美雪 6.重要決議事項五、其他事項:(1)通過修正『取得或處分資產處理程序』部分條文案 (2)通過修正『背書保證作業程序』部分條文案 (3)通過修正『資金貸與他人作業程序』部分條文案 (4)通過解除新任董事競業禁止之限制案 7.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:108/06/05 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事：太平洋建設股份有限公司代表人：柳逸義 董事：太平洋建設股份有限公司代表人：雷倩 董事：太平洋崇光百貨股份有限公司代表人:彭學增 董事：太聯投資股份有限公司代表人:章啟明 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業項目相同或類似之公司 4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事職務期間 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議通過 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱 （非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）: 董事-太平洋建設股份有限公司代表人：柳逸義 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 擔任北京太運大廈有限公司董事代表人 8.所擔任該大陸地區事業地址:北京市西城區西單北大街133號B1-7樓 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:百貨零售等 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無 12.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:108/04/17 2.公司名稱:太平洋建設股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由: 變更前:新北市萬里區海景路一號（太平洋海灣會館迎曦廳） 變更後:新北市萬里區海景路一號（太平洋海灣會館榮耀廳） 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:因迎曦廳預計於6月進行內部裝修

1.事實發生日:108/04/15 2.公司名稱:太平洋建設股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由: 本公司股務部自108年4月29日起搬遷至:臺北市信義區光復南路495號地下一樓 股務專線:(02)2722-7686 股務傳真:(02)2722-7696 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無