1.發生變動日期:111/06/14 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名: 林皓昱 吳金榮 陳金龍 4.舊任者簡歷: 林皓昱/台灣新光國際創業投資股份有限公司董事長 吳金榮/前金融監督管理委員會檢查局代理組長 陳金龍/弘勝光電股份有限公司董事長 5.新任者姓名: 林皓昱 吳金榮 陳金龍 6.新任者簡歷: 林皓昱/台灣新光國際創業投資股份有限公司董事長 吳金榮/前金融監督管理委員會檢查局代理組長 陳金龍/弘勝光電股份有限公司董事長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿經股東常會重新選任獨立董事 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/13~111/06/12 10.新任生效日期:111/06/14 11.其他應敘明事項:經審計委員互推林皓昱委員擔任本委員召集人及會議主席。
1.股東會決議日:111/06/14 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 柳逸義董事 泉源國際開發股份有限公司及代表人：雷倩董事 泉源國際開發股份有限公司及代表人：俞勝宜董事 福永投資股份有限公司及代表人:賴粵新董事 太聯投資股份有限公司及代表人：章啟明董事 泉源國際開發股份有限公司及代表人：柳旻亨董事 林皓昱董事 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業項目相同或類似之公司 4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事職務期間 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經表決後照案通過 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱 （非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）: 柳逸義董事 福永投資股份有限公司及代表人:賴粵新董事 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 柳逸義董事：北京太運大廈有限公司董事 福永投資股份有限公司及代表人賴粵新董事：北京太運大廈有限公司董事 8.所擔任該大陸地區事業地址: 北京太運大廈有限公司：北京市西城區西單北大街133號B1-7F 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: 北京太運大廈有限公司：在規劃範圍內對綜合商業設施進行建築、經營及其他物業管理 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無
1.發生變動日期:111/06/14 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事 或自然人監察人）:任期屆滿 3.舊任者職稱及姓名: 董事： 1.泉源國際開發股份有限公司代表人：柳逸義 2.泉源國際開發股份有限公司代表人：雷倩 3.泉源國際開發股份有限公司代表人：俞勝宜 4.福永投資股份有限公司代表人:賴粵新 5.太聯投資股份有限公司代表人：章啟明 6.太平洋爾本管理顧問股份有限公司代表人：章克勤 獨立董事： 1.林皓昱 2.吳金榮 3.陳金龍 4.舊任者簡歷: 董事： 1.泉源國際開發股份有限公司代表人：柳逸義 太平洋建設股份有限公司董事長 2.泉源國際開發股份有限公司代表人：雷倩 太平洋建設股份有限公司執行董事 3.泉源國際開發股份有限公司代表人：俞勝宜 清石營造有限公司董事長 4.福永投資股份有限公司代表人:賴粵新 福永投資股份有限公司董事長 5.太聯投資股份有限公司代表人：章啟明 太平洋建設股份有限公司董事 6.太平洋爾本管理顧問股份有限公司代表人：章克勤 太平洋房屋仲介股份有限公司董事 獨立董事： 1.林皓昱/台灣新光國際創業投資股份有限公司董事長 2.吳金榮/前金融監督管理委員會檢查局代理組長 3.陳金龍/弘勝光電股份有限公司董事長 5.新任者職稱及姓名: 董事： 1.柳逸義 2.泉源國際開發股份有限公司代表人：雷倩 3.泉源國際開發股份有限公司代表人：俞勝宜 4.福永投資股份有限公司代表人:賴粵新 5.太聯投資股份有限公司代表人：章啟明 6.泉源國際開發股份有限公司代表人：柳旻亨 獨立董事： 1.林皓昱 2.吳金榮 3.陳金龍 6.新任者簡歷: 董事： 1.柳逸義 太平洋建設股份有限公司董事長 2.泉源國際開發股份有限公司代表人：雷倩 太平洋建設股份有限公司執行董事 3.泉源國際開發股份有限公司代表人：俞勝宜 清石營造有限公司董事長 4.福永投資股份有限公司代表人:賴粵新 福永投資股份有限公司董事長 [...]
1.股東常會日期:111/06/14 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 通過承認110年度盈餘分配案 3.重要決議事項二、章程修訂:無 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 通過承認110年度營業報告書及財務報表案 5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉本公司第19屆董事案，當選名單如下: 新任董事： 柳逸義 泉源國際開發股份有限公司代表人：雷倩 泉源國際開發股份有限公司代表人：俞勝宜 福永投資股份有限公司代表人：賴粵新 太聯投資股份有限公司代表人：章啟明 泉源國際開發股份有限公司代表人：柳旻亨 新任獨立董事： 林皓昱 吳金榮 陳金龍 6.重要決議事項五、其他事項: 通過修正「取得或處分資產處理程序」部分條文案 通過修正「資金貸與他人作業程序」部分條文案 通過解除董事競業禁止之限制案 7.其他應敘明事項:無
1.董事會決議日期或發生變動日期:111/06/09 2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長 3.舊任者姓名:連錦 4.舊任者簡歷:豐洋興業股份有限公司董事長 5.新任者姓名:連錦 6.新任者簡歷:豐洋興業股份有限公司董事長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、 「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿改選 9.新任生效日期:111/06/09 10.其他應敘明事項:無
1.股東會決議日:111/06/09 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事：太平洋建設股份有限公司代表人：柳逸義 董事：太平洋建設股份有限公司代表人：雷倩 董事：太平洋崇光百貨股份有限公司代表人:彭學增 董事：豐富國際開發股份有限公司 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業項目相同或類似之公司 4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事職務期間 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東 同意照案通過 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱 （非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）: 董事-太平洋建設股份有限公司代表人：柳逸義 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 擔任北京太運大廈有限公司董事代表人 8.所擔任該大陸地區事業地址:北京市西城區西單北大街133號B1-7樓 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:百貨零售等 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無 12.其他應敘明事項:無
1.發生變動日期:111/06/09 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事 或自然人監察人）:全面改選 3.舊任者職稱及姓名: 董事:太平洋建設股份有限公司代表人:連錦 董事:太平洋建設股份有限公司代表人:柳逸義 董事:太平洋建設股份有限公司代表人:雷倩 董事:太平洋崇光百貨股份有限公司代表人:彭學增 董事:豐富國際開發股份有限公司 監察人:簡美雪 4.舊任者簡歷: 董事:太平洋建設股份有限公司代表人:連錦/豐洋興業股份有限公司董事長 董事:太平洋建設股份有限公司代表人:柳逸義/太平洋建設股份有限公司董事長 董事:太平洋建設股份有限公司代表人:雷倩/太平洋建設股份有限公司執行董事 董事:太平洋崇光百貨股份有限公司代表人:彭學增/太平洋崇光百貨股份有限公司 財務副總經理 董事:豐富國際開發股份有限公司/聯網數位科技股份有限公司法人董事 監察人:簡美雪/泉源國際開發股份有限公司監察人 5.新任者職稱及姓名: 董事：太平洋建設股份有限公司代表人:連錦 董事：太平洋建設股份有限公司代表人:柳逸義 董事：太平洋建設股份有限公司代表人:雷倩 董事：太平洋崇光百貨股份有限公司代表人：彭學增 董事：豐富國際開發股份有限公司 監察人：柳旻亨 6.新任者簡歷: 董事:太平洋建設股份有限公司代表人:連錦/豐洋興業股份有限公司董事長 董事:太平洋建設股份有限公司代表人:柳逸義/太平洋建設股份有限公司董事長 董事:太平洋建設股份有限公司代表人:雷倩/太平洋建設股份有限公司執行董事 董事:太平洋崇光百貨股份有限公司代表人:彭學增/太平洋崇光百貨股份有限公司 財務副總經理 董事:豐富國際開發股份有限公司/聯網數位科技股份有限公司法人董事 監察人:柳旻亨/全國數位有線電視股份有限公司董事 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿，全面改選 9.新任者選任時持股數: 新任董事 持股數 太平洋建設股份有限公司代表人:連錦 99,175,556 太平洋建設股份有限公司代表人:柳逸義 99,175,556 太平洋建設股份有限公司代表人:雷倩 99,175,556 太平洋崇光百貨股份有限公司代表人:彭學增 60,295,793 豐富國際開發股份有限公司 578,467 新任監察人 持股數 柳旻亨 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/05~111/06/04 [...]
1.股東常會日期:111/06/09 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認110年度盈餘分配案 3.重要決議事項二、章程修訂:無 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認110年度營業報告書及財務報表案 5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉本公司第12屆董事及監察人案，當選名單如下: 董事： 太平洋建設股份有限公司代表人:連錦 太平洋建設股份有限公司代表人:柳逸義 太平洋建設股份有限公司代表人:雷倩 太平洋崇光百貨股份有限公司代表人:彭學增 豐富國際開發股份有限公司 監察人: 柳旻亨 6.重要決議事項五、其他事項:(1)通過修正『取得或處分資產處理程序』部分條文案 (2)通過解除董事競業禁止之限制案 7.其他應敘明事項:無
1.董事會決議日期:111/04/28 2.股東會召開日期:111/06/14 3.股東會召開地點:台北市信義路五段一號（台北國際會議中心102會議室） 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: 1.110年度營業報告 2.110年度審計委員會審查報告 3.110年度員工及董事酬勞報告 4.110年度盈餘分派現金股利情形報告 5.110年度董事酬金領取情形報告 6.公司債執行情形報告 7.修正「企業社會責任實務守則」部分條文案報告 8.其他報告事項 6.召集事由二、承認事項: 1.110年度營業報告書及財務報表案 2.110年度盈餘分配案 7.召集事由三、討論事項: 1.修正「取得或處分資產處理程序」部分條文案 2.修正「資金貸與他人作業程序」部分條文案(新增) 8.召集事由四、選舉事項:選舉本公司第19屆董事案 9.召集事由五、其他議案:解除董事競業禁止之限制案 10.召集事由六、臨時動議:臨時動議 11.停止過戶起始日期:111/04/16 12.停止過戶截止日期:111/06/14 13.其他應敘明事項:無
1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）: 台北市忠孝東路四段285號2樓之1 2.事實發生日:111/4/25~111/4/25 3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額: 土地:台北市大安區仁愛段六小段97地號等10筆， 面積50.59(㎡),折合15.3坪 建物:台北市忠孝東路四段285號2樓-1，面積451.49(㎡)， 折合136.58坪;交易總金額:新台幣132,482,600元(含稅) 4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關 係人者，得免揭露其姓名）: 華岡船務(股)公司 5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之 所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期 及移轉金額: 不適用 6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係 人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明 認列情形）: 預計處分利益約新台幣1730萬元 8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定 事項: 1.交付或付款條件（含付款期間及金額）:依買賣契約書付款 2.契約限制條款及其他重要約定事項:無 9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及 決策單位: 1.決定方式:議價 2.價格決定之參考依據:參考專業估價事務所之估價金額 3.決策單位:董事會 10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額: 1.高力國際不動產估價師聯合事務所 估價金額:新台幣131,116,800元 2.尚上不動產估價師聯合事務所 估價金額:新台幣124,907,470元 11.專業估價師姓名: 1.詹繡瑛 2.王惟之 12.專業估價師開業證書字號: 1.(98)北市估字第000147號 2.(108)北市估字第000275號 13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用 14.是否尚未取得估價報告:否或不適用 15.尚未取得估價報告之原因: 不適用 16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見: 不適用 17.會計師事務所名稱: 不適用 18.會計師姓名: 不適用 19.會計師開業證書字號: 不適用 20.經紀人及經紀費用: 寶島地產有限公司 [...]
