投資者訊息

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運 長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核 主管或訴訟及非訟代理人）:副總經理 2.發生變動日期:111/03/08 3.舊任者姓名、級職及簡歷:無 4.新任者姓名、級職及簡歷:馬正方 澎湖福朋喜來登酒店董事會執行秘書兼任飯店總經理 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新 任」或「解任」）:新任 6.異動原因:新任 7.生效日期:待母公司董事會通過後生效 8.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:111/03/08 2.股東會召開日期:111/06/09 3.股東會召開地點:台北市光復南路495號地下一樓大會議室(太平洋商務中心) 4.召集事由一、報告事項: 1.110年度營業報告 2.110年度監察人審查決算表冊報告 3.110年度員工及董監酬勞分配情形報告 4.其他報告事項 5.召集事由二、承認事項: 1.110年度營業報告書及財務報表案 2.110年度盈餘分配案 6.召集事由三、討論事項: 1.修正『取得或處分資產處理程序』部分條文案 7.召集事由四、選舉事項:選舉本公司第12屆董事及監察人案 8.召集事由五、其他議案:討論解除董事競業禁止之限制案 9.召集事由六、臨時動議:臨時動議 10.停止過戶起始日期:111/05/11 11.停止過戶截止日期:111/06/09 12.其他應敘明事項:依公司法第172-1條規定受理股東提案期間為111年5月3日至 111年5月12日止,受理提案處所:台中市豐原區復興路2號11樓，收件單位：財務部。