投資者訊息

  1.董事會、股東會決議或公司決定日期:107/08/03 2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息 3.發放股利種類及金額:現金股利：58,050,000元(每股配發新台幣0.15元) 4.除權（息）交易日:107/10/18 5.最後過戶日:107/10/21 6.停止過戶起始日期:107/10/22 7.停止過戶截止日期:107/10/26 8.除權（息）基準日:107/10/26 9.其他應敘明事項:現金股利發放日為107/11/23

  1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運 長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、研發主管、內部稽核主管或訴 訟及非訟代理人）:執行副總經理 2.發生變動日期:107/07/20 3.舊任者姓名、級職及簡歷:孫永宏/豐洋興業股份有限公司執行副總經理 4.新任者姓名、級職及簡歷:無 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新 任」或「解任」）:解任 6.異動原因:董事會解任 7.生效日期:107/05/31 8.其他應敘明事項:無

  1.董事會、股東會決議或公司決定日期:107/07/20 2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息 3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣40,936,855元(每股配發0.2元) 4.除權（息）交易日:107/10/12 5.最後過戶日:107/10/15 6.停止過戶起始日期:107/10/16 7.停止過戶截止日期:107/10/20 8.除權（息）基準日:107/10/20 9.其他應敘明事項:現金股利發放日為107/11/15

  1.事實發生日:107/07/13 2.公司名稱:太平洋建設股份有限公司及香港太平洋控股有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司及子公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:因本公司屢接獲股東陳情，並在本年度（１０７年度）公司股東會反應是否 有前任董事疑有違背忠實職務，致公司受有相關損害之虞，另本公司相關子公司亦已遭 司法機關函詢調查，本公司前亦責令相關子公司提供相關資料，以配合相關調查程序。 為維護全體股東及公司權益，本公司暨相關子公司本公司治理精神依法向司法機關正式 提出告訴，盼由司法偵查，盡速釐清真相，以釋股東疑慮。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無

  1.股東常會日期:107/06/15 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 通過承認106年度盈餘分配案：每股配發現金股利0.15元 3.重要決議事項二、章程修訂:通過修正「公司章程」部分條文案 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認106年度營業報告書及財務報表案 5.重要決議事項四、董監事選舉:無 6.重要決議事項五、其他事項:無 7.其他應敘明事項:無