1.發生變動日期:106/06/16 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事 或自然人監察人）:獨立董事 3.舊任者職稱、姓名及簡歷:不適用 4.新任者職稱、姓名及簡歷: 獨立董事 林皓昱/台灣新光國際創業投資股份有限公司董事長 5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任 6.異動原因:補選獨立董事 7.新任者選任時持股數:0股 8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/06/16~108/06/15 9.新任生效日期:106/06/16 10.同任期董事變動比率:1/9 11.同任期獨立董事變動比率:1/2 12.同任期監察人變動比率:不適用 13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 14.其他應敘明事項:無
1.股東常會日期:106/06/16 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 通過承認105年度盈餘分配案：每股配發現金股利0.1元 3.重要決議事項二、章程修訂:無 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 通過承認105年度營業報告書及財務報表案 5.重要決議事項四、董監事選舉: 補選一席獨立董事案，當選名單如下: 新任獨立董事：林皓昱 6.重要決議事項五、其他事項: 通過修正「取得或處分資產處理程序」部分條文案 7.其他應敘明事項:無
1.股東常會日期:106/06/08 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認105年度盈餘分配案 3.重要決議事項二、章程修訂:無 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認105年度營業報告書及財務報表案 5.重要決議事項四、董監事選舉:無 6.重要決議事項五、其他事項:通過修正「取得或處分資產處理程序」部分條文案 7.其他應敘明事項:無
1.股東常會日期:106/06/05 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認105年度盈餘分配案 3.重要決議事項二、章程修訂:無 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認105年度營業報告書及財務報表案 5.重要決議事項四、董監事選舉:無 6.重要決議事項五、其他事項:通過修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案 7.其他應敘明事項:無
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:106/06/05 2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息 3.發放股利種類及金額:配發現金股利，計新台幣12,780,655元(每股配發1.2780655元) 4.除權（息）交易日:106/06/08 5.最後過戶日:106/06/11 6.停止過戶起始日期:106/06/12 7.停止過戶截止日期:106/06/16 8.除權（息）基準日:106/06/16 9.其他應敘明事項:現金股利發放日為106/06/23
1.發生變動日期:106/05/26 2.法人名稱:太平洋崇光百貨股份有限公司 3.舊任者姓名及簡歷:杜金森/太平洋崇光百貨股份有限公司行政總經理 4.新任者姓名及簡歷:彭學增/太平洋崇光百貨股份有限公司財務副總經理 5.異動原因:法人董事改派代表人 6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:105/06/08至108/06/07 7.新任生效日期:106/06/01 8.其他應敘明事項:無
董事會決議日期：106/03/27 股東配發發內容：（1）盈餘分配之現金股利（元/股）：0.10000000（2）法定盈餘公積，資本公積發放之現金（元/股）：0 （3）股東配發之現金股利）總金額（元）：3870萬（4）盈餘轉增資配股（元/股）：0（5）法定盈餘公積，資本公積轉增資配股（元/股）：0 （6）股東配股總股數（股）：0 其他應敘明事項：無 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元 附檔名稱：4-stock1060327-2.doc
董事會決議日期：106/03/27 名稱：太平洋建設股份有限公司106年度第1次有擔保普通公司債。 發行總額：新台幣貳億陸仟萬元整。 每張面額：新台幣壹佰萬元整。 發行價格：於發行日依票面金額十足發行。 發行期間：五年期。 發行利率：採固定年利率1.15％。 擔保品之總類，名稱，金額及約定事項：金融機構保證。 募得價款之用途及運用計畫：為改善財務結構，償還銀行借款。 承銷方式：委託證券商以洽商銷售方式對外公開承銷予專業投資人。 公司債受託人：日盛國際商業銀行股份有限公司。 承銷或代銷機構：合作金庫證券股份有限公司。 發行保證人：合作金庫商業銀行股份有限公司。 代理還本付息機構：合作金庫商業銀行股份有限公司忠孝分行。 簽證機構：無，採無實體發行。 能轉換股份者，其轉換辦法：無。 賣回條件：無。 買回條件：無。 附有轉換，交換或認股者，其換股基準日：無。 附有轉換，交換或認股者，對股權可能稀釋情形：無。 其他應敘明事項：本次發行條件如有變更，連同其他發行事宜，相關機構之選擇，授權董事長依市場狀況決行之，並授權董事長代表本公司簽署一切有關發行本公司債所需之契約及文件，及辦理一切相關發行事宜。如有未盡事宜，亦授權董事長全權處理之。 附檔：3-1060327.pdf
1. 董事會決議日期：106/03/27 2. 股東配發內容： (1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.10000000 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：38,700,000 (4)盈餘轉增資配股(元/股)：0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0 (6)股東配股總股數(股)：0 3. 其他應敘明事項：無 4. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
1.董事會決議日期:106/03/27 2.股東會召開日期:106/06/16 3.股東會召開地點:新北市萬里區海景路一號(太平洋海灣會館迎曦廳) 4.召集事由一、報告事項: (1)105年度營業報告 (2)105年度監察人審查決算表冊報告 (3)105年度員工及董監酬勞報告 (4)公司債發行情形報告 (5)修正「企業社會責任實務守則」案 (6)其他報告事項 5.召集事由二、承認事項: (1)105年度營業報告書及財務報表案 (2)105年度盈餘分配案 6.召集事由三、討論事項: (1)修正「取得或處分資產處理程序」部分條文案 7.召集事由四、選舉事項: (1)補選一席獨立董事案 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:臨時動議 10.停止過戶起始日期:106/04/18 11.停止過戶截止日期:106/06/16 12.其他應敘明事項: 依公司法規定，自106年4月10日起至106年4月20日止受理股東提名及提案申請。 受理處所：本公司股務部（地址：台北市大安區忠孝東路四段285號6樓）
