- 第17屆第5次董事會決議事項 / 105/11/2一、報告事項:
1.公司營運情形報告。
2.子公司「香港太平洋控股有限公司」應收「北京太運大廈有限公司」股東墊款(北京太運用於支付土地款等支出)本息案報告。
3.本公司提升自行編製財務報告能力計畫之執行情況。
4.謹編製本公司105年第3季合併資產負債表、合併綜合損益表、合併權益變動表及合併現金流量表等。
二、核備事項:
1.本公司向京城銀行辦理展延融資案。
三、討論事項:
1.修正本公司「企業社會責任實務守則」部分條文案。
2.修正本公司「申請暫停及恢復交易作業程序」部分條文案。
3.本公司向板信商業銀行申請現金股利融資案。
4.本公司向上海商業銀行東台北分行申請融資乙案。
5.為轉投資公司「豐洋興業股份有限公司」改派其子公司「豐屏興業股份有限公司」法人董事代表人乙案。
四、臨時動議:
1.就「香港太平洋控股有限公司」及「北京太運大廈有限公司」相關文件整理及蒐集建檔。