一、報告事項：

1.稽核業務報告。

2.公司營運情形報告

3.子公司「香港太平洋控股有限公司」應收「北京太運大廈有限公司」股東墊款(北京太運用於支付土地款等支出)本息案報告。

4.本公司提升自行編製財務報告能力計畫之執行情況。

5.謹編製本公司106年第1季合併資產負債表、合併綜合損益表、合併權益變動表及合併現金流量表等。

6.依106年3月27日第17屆第9次董事會討論事項第二案決議，與投資人保護中心再行協商之結果說明如后，和解金額新台幣3,450萬元，和解時先行支付25%，75%餘額原向其申請分五年按月支付，經投資人保護中心回覆僅同意以分40期方式呈報，另為配合分期償付擬提供「台灣高速鐵路(股)公司股票」共240萬股做為擔保。

7.總經理專案報告。

二、討論事項:

1.審核1席獨立董事候選人提名名單。

2.本公司向華泰商業銀行申請融資案。

3.本公司向京城銀行申請融資案。

4.信託股權返還登記及解任「香港太平洋控股有限公司」章啓正董事案。

三、臨時動議:

1.章啓明董事長即日起請假至106年6月15日股東會前。。