一、報告事項：

1.公司營運情形報告。

2.子公司「香港太平洋控股有限公司」應收「北京太運大廈有限公司」股東墊款(北京太運用於支付土地款等支出)本息案報告。

二、核備事項:

1.本公司向台灣銀行民生分行融資授信條件變更案。

三、討論事項:

1.有關本公司取得或處分資產處理程序之交易核決權限案。

2.薪酬委員遞補人選案。

3.討論子公司「香港太平洋控股有限公司」應收「北京太運大廈有限公司」股東墊款案。