一、報告事項：

1.稽核業務報告。

2.公司營運情形報告

3.子公司「香港太平洋控股有限公司」應收「北京太運大廈有限公司」股東墊款(北京太運用於支付土地款等支出)本息案報告。

4.本公司董事、獨立董事及監察人投保責任險報告。

5.本公司提升自行編製財務報告能力計畫之執行情況。

6.本公司106年第2季合併資產負債表、合併綜合損益表、合併權益變動表及合併現金流量表等財務報告等。

二、討論事項:

1.建設處李純興副總經理退休案。

2.委託專業不動產仲介公司辦理「太平洋商務中心1樓、地下1樓及B3F車位」公開標售案。

3.委託專業不動產仲介公司辦理「楊梅頭重溪社區土地」公開標售案。

4.本公司與翡翠灣育樂股份有限公司合併案。

5.訂定本公司105年度現金股利分派及基準日案。