一、報告事項：

1.公司營運情形報告。

2.子公司「香港太平洋控股有限公司」應收「北京太運大廈有限公司」股東墊款(北京太運用於支付土地款等支出)本息案報告。

3.豐屏興業(股)公司處理情形說明。

二、討論事項:

1.修正本公司「董事會議事規則」部份條文案。

2.薪酬委員遞補人選案。

3.「楊梅頭重溪段」土地公開標售案。

三、臨時動議:

1.太設應要求「香港太平洋控股有限公司」督促「北京太運大廈有限公司」積極辦理董事變更及更換股東法定代表人之工商登記作業並定期回報，太設公司則須隨時跟催辦理情形。

另將賴粵新董事於106年2月8日所發予「北京太運大廈有限公司」董事長及全體董事之函文再次列為本次會議記錄之附件。

2.太設公司責成監察人詳細查核豐洋公司過去投資金額及項目。