一、報告事項：

1.稽核業務報告。

2.公司營運情形報告

3.子公司「香港太平洋控股有限公司」應收「北京太運大廈有限公司」股東墊款(北京太運用於支付土地款等支出)本息案報告。

4.本公司提升自行編製財務報告能力計畫之執行情況。

5.謹編製本公司106年第3季合併資產負債表、合併綜合損益表、合併權益變動表及合併現金流量表等。

6.監察人就「豐洋興業(股)公司過去投資金額及項目」之查核說明。

二、核備事項:

1.本公司向京城銀行展延融資案。

三、討論事項:

1.修正本公司「獨立董事之職責範疇規則」部分條文。

2.105年度董監酬勞發放案。

3.本公司向板信商業銀行申請現金股利融資案。

4.擬具本公司107年度內部稽核查核計畫。

5.訂定本公司與翡翠灣育樂股份有限公司合併案之合併基準日。