1.公司營運情形報告。
2.子公司「香港太平洋控股有限公司」應收「北京太運大廈有限公司」股東墊款(北京太運用於支付土地款等支出)本息案報告。
3.豐屏興業(股)公司自107年1月1日起已非本公司重要子公司之評估報告。
二、核備事項：
1.日盛商業銀行融資展期及變更保證人案。
2.配合安侯建業聯合會計師事務所內部組織架構調整，擬變更簽證會計師。
三、討論事項：
1.擬修正本公司內部控制制度「第九章管理性控制作業」。
2.討論本公司經理人106年度年終獎金發放案。
3.定期評估簽證會計師獨立性案。
4.轉投資豐洋興業(股)公司擬重新聘任總經理及委任分公司經理人案。
四、臨時動議：
章啓明董事依2017年12月19日董事會臨時動議第二案之決議，就章氏家族代位清償章啓正於北京太運爭議應付款項提出解決方案。