一、報告事項：

1.稽核業務報告。

2.公司營運情形報告

3.子公司「香港太平洋控股有限公司」應收「北京太運大廈有限公司」股東墊款(北京太運用於支付土地款等支出)本息案報告。

4.資產減損報告。

二、討論事項:

1.擬具106年度本公司內部控制自行評估之「內部控制制度聲明書」。

2.修正本公司「公司章程」部分條文案。

3.討論106年度員工及董監酬勞案。

4.討論106年度營業報告書及財務報表案。

5.討論106年度盈餘分配案。

6.本公司採用IFRS 9、IFRS 15及IFRS16評估案。

7.定期召開107年股東常會案。

三、臨時動議:

1.啓動財務重整評估計劃。